Um tribunal distrital dos Estados Unidos acusou dois cidadãos europeus por conexão com uma conferência de blockchain e criptomoeda na Coreia do Norte que violou as sanções dos EUA em 2019.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, os documentos do tribunal alegar que Alejandro Cao De Benos, cidadão da Espanha, e Christopher Emms, cidadão do Reino Unido, conspiraram para violar as sanções dos EUA à Coreia do Norte quando planejaram e organizaram em conjunto a Conferência de Blockchain e Criptomoeda de Pyongyang de 2019.
A dupla supostamente trabalhou com o ex-desenvolvedor do Ethereum Virgil Griffith para fornecer instruções sobre como a RPDC poderia usar a tecnologia blockchain e criptomoeda para lavar dinheiro e evitar sanções. Mais tarde, os três continuaram a fornecer serviços adicionais de criptomoeda e blockchain para a nação sancionada, procurando ajudá-los a construir infraestrutura e equipamentos de criptomoeda.
Griffith é bem conhecido no espaço de criptomoedas por seu extenso trabalho na plataforma de criptomoedas Ethereum durante seus primeiros anos. Ele foi preso pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em novembro de 2019 por sua conexão com a conferência e se declarou culpado em setembro do ano passado por violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA).
Em 12 de abril, ele foi condenado a 63 meses de prisão e multado em US$ 100,000.
A acusação também alega que Cao De Benos e Emms recrutaram Griffith para falar na conferência da RPDC e organizaram sua viagem à RPDC em 2019 para esse fim. Também alega que Cao De Benos coordenou com o governo da RPDC a participação de Griffith na conferência.
A dupla foi acusada de conspirar para violar as sanções dos EUA em violação da IEEPA, que prevê uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Em uma declaração anexa publicada pelo Departamento de Justiça dos EUA, o FBI emitiu uma advertência severa a qualquer pessoa ou empresa que pensasse em contornar as sanções dos EUA contra um governo estrangeiro.
O diretor assistente interino Bradley S. Benavides, da Divisão de Contrainteligência do FBI, disse:
“Aqueles que pretendem fugir das sanções dos EUA contra um governo estrangeiro devem saber que o FBI e seus parceiros investigarão agressivamente esses casos”.
A acusação vem em um momento interessante depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou recentemente que terá como alvo entidades e indivíduos envolvidos em tentativas de evitar sanções impostas pelos Estados Unidos e seus parceiros internacionais à Rússia.
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Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que nomeou um provedor de serviços de mineração de criptomoedas com sede na Rússia BitRiver AG e várias subsidiárias como empresas que facilitam a evasão de sanções.
“Os Estados Unidos estão comprometidos em garantir que nenhum ativo, por mais complexo que seja, se torne um mecanismo para o regime de Putin compensar o impacto das sanções.”
Na sexta-feira, a OFAC anunciou que sancionou três endereços Ethereum supostamente vinculado ao roubo norte-coreano de mais de US$ 600 milhões em criptomoedas da sidechain Ronin do jogo de token não fungível (NFT) Axie Infinity em março.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto