De acordo com um relatório recente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), 20% de seus processos de execução no exercício de 2022 foram direcionados ao mercado de ativos digitais. O regulador de commodities dos EUA disse que estava por trás de 18 ações diferentes de aplicação de ativos digitais no ano fiscal de 2022 porque não quer parecer negligente com criptomoedas.
82 Processos de Execução
A CFTC disse em 20 de outubro que 82 processos de execução totalizando US$ 2.5 bilhões em multas de restituição, dinheiro civil e restituição por meio de acordo ou litígio foram instaurados no ano fiscal de 2022.
O presidente da CFTC, Rostin Behnam, ao afirmar que 20% da ação regulatória visava empresas que lidam com ativos digitais, foi citado dizendo;
“Este relatório de aplicação do ano fiscal de 2022 demonstra como a CFTC ainda está usando todos os seus recursos para monitorar ativamente os mercados emergentes de ativos de commodities digitais.”
Uma multa de US$ 250,000 contra bZeroX, seu sucessor Ooki DAO e seus criadores em setembro foi uma das mais recentes ações de fiscalização da CFTC que se tornaram bem conhecidas na comunidade de criptomoedas.
Quem são as vítimas das ações de regulação da CFTC
Em seguida, membros da organização autônoma descentralizada (DAO) gerou intensa condenação do público, e o comissário da CFTC Summer Mersinger chamou a conduta “regulamentação flagrante pela execução”.
A CFTC também destacou as medidas tomadas contra os proprietários da bolsa Digitex Futures ao longo do ano por ofertas de futuros ilegais, manipulação de seu token nativo DGTX e falha na implementação de um esquema de identificação de consumidores e lavagem de dinheiro.
Também ajuizou ação contra Bitfinex por operar sem licença como comerciante de comissão de futuros e conduzir transações ilegais de commodities de varejo fora da bolsa em ativos digitais com pessoas dos EUA (FCM).
De acordo com o artigo, a Tether Holdings foi sancionada por fazer alegações enganosas e omissões de material sobre a stablecoin Tether (USDT) e teve que pagar uma multa monetária civil de US$ 41 milhões.
Cornelius Johannes Steynberg, CEO de um pool sul-africano, também foi vítima de alegações de fraude por receber mais de US$ 1.7 bilhão em Bitcoin no valor de cerca de 29,400 de 23,000 participantes do contrato americano não elegíveis no final de junho.
Parceria com Autoridades Legislativas e Reguladoras
A CFTC manteve seu foco na cooperação e medidas paralelas com autoridades criminais e parceiros regulatórios locais e internacionais para proteger participantes, clientes e mercados de forma eficaz. Isso foi essencial para evitar violações, penalizar o mau comportamento, manter a integridade do mercado e proteger os participantes do mercado.
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A CFTC anteriormente elogiou o setor de criptomoedas por sua regulamentação mais flexível de ativos digitais. O presidente Rostin Behnam alertou que ninguém deve antecipar um passe livre no início deste mês, pois prometeu reprimir duramente a classe de ativos.
Atualmente, a CFTC e a Securities and Exchange Commission (SEC) lutam para se encarregar de regular os ativos criptográficos.
A CFTC supervisionaria a regulamentação de criptomoedas, de acordo com um projeto de lei apresentado pelos senadores Cynthia Lummis e Kirsten Gillibrand em junho. Essa ação seria muito melhor para o setor, já que os ativos seriam classificados como commodities e não como títulos, sujeitos a regulamentações mais rígidas.
No entanto, conforme reafirmado esta semana pelo congressista Jim Himes, não se espera que o Congresso se concentre na regulamentação de ativos digitais até algum momento no próximo ano.
Fonte: https://crypto.news/us-agency-cftc-aims-to-aggressively-monitor-cryptocurrencies/