Um grande júri federal em San Diego acabou de indiciar o fundador do esquema de criptografia BitConnect que supostamente fraudou milhares de investidores nos EUA e no exterior.
Em um comunicado publicado na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA diz que o cidadão indiano Satish Kumbhani pode pegar até 70 anos de prisão se for considerado culpado de fraude eletrônica, manipulação de preços de commodities, conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
O BitConnect foi comercializado como um programa de investimento em criptomoedas online que usa tecnologia proprietária para gerar altos retornos, mas os reguladores de valores mobiliários dos EUA afirmam que a operação é um esquema Ponzi que fraudou bilhões de dólares dos investidores.
“O BitConnect operou como um esquema Ponzi, pagando investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. No total, Kumbhani e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2.4 bilhões de investidores.”
De acordo com a acusação, Kumbhani instruiu os promotores do programa de empréstimos a manipular o preço da BitConnect Coin (BCC) para criar uma impressão de que há demanda de mercado pelo ativo digital da BitConnect.
O documento também diz que Kumbhani e seus conspiradores supostamente esconderam e realocaram os fundos dos investidores movendo os ativos através de exchanges de criptomoedas internacionais usando várias carteiras de criptomoedas.
Além disso, Kumbhani supostamente evitou o escrutínio e supervisão da BitConnect por não cumprir os regulamentos do setor financeiro, como por não se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.
Diz o agente especial encarregado Ryan L. Korner, do escritório de Los Angeles da Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS-CI),
“À medida que a criptomoeda ganha popularidade e atrai investidores em todo o mundo, supostos fraudadores como Kumbhani estão utilizando esquemas cada vez mais complexos para fraudar investidores, muitas vezes roubando milhões de dólares.
No entanto, não se engane, nossa agência continuará nossa longa tradição de seguir o dinheiro, seja físico ou digital, para expor esquemas criminosos e responsabilizar os fraudadores por seus atos ilegais de trapaça e engano.”
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Imagem em destaque: Shutterstock / arosoft
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/