O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está trabalhando com cobradores de impostos federais para encontrar comerciantes de criptomoedas que não pagaram suas dívidas governamentais.
Em um artigo do afirmação, o Departamento de Justiça diz que um tribunal da Califórnia emitiu uma ordem para que o Internal Revenue Service (IRS) entregue uma intimação de John Doe direcionando o revendedor de criptomoedas SFOX a produzir registros de transações e documentos relacionados de um determinado grupo de contribuintes que usaram seus serviços .
A SFOX não enfrenta alegações de irregularidades em suas operações comerciais, mas a intimação servirá como meio para obter informações sobre infrações à legislação tributária cometidas por indivíduos cujas identidades são desconhecidas.
Em um memorando emitindo a intimação, o vice-procurador-geral David A. Hubbert, da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça diz que um agente do IRS identificou clientes SFOX que podem não cumprir os requisitos de declaração de impostos.
“O IRS espera que, em resposta à convocação de John Doe, o SFOX possa fornecer informações sobre as identidades e transações de criptomoedas dos usuários do SFOX, que o IRS poderá usar em conjunto com outras informações publicamente disponíveis para examinar se esses os usuários cumpriram as leis de receita interna.”
Otis D. Wright, juiz federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, encontrou uma base razoável para acreditar que indivíduos com pelo menos US$ 20,000 em transações de ativos digitais podem ter descumprido as leis fiscais federais.
A convocação visa coletar informações sobre clientes SFOX com pelo menos US$ 20,000 em transações de criptomoedas de 2016 a 2021.
O comissário do IRS, Chuck Rettig, diz que o governo continuará usando a intimação de John Doe para pegar sonegadores de impostos enquanto ele adverte aqueles que trapaceiam em seus arquivos.
“Peço a todos os contribuintes que cumpram suas responsabilidades de arquivamento e relatórios e evitem comprometer-se em esquemas que podem acabar mal para eles.”
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Imagem em destaque: Shutterstock/Mr.Alex M
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/08/17/us-department-of-justice-teams-up-with-irs-to-find-alleged-crypto-tax-cheating-customers-of-sfox/