A Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) prendeu três homens de Miami que supostamente estavam envolvidos em um esquema para roubar milhões de dólares em criptomoedas de uma exchange de criptomoedas não revelada e de outros bancos nos Estados Unidos.
Três homens fraudaram bancos, troca de criptomoedas
De acordo com anúncio do DOJ, os réus Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza organizaram o esquema, que durou vários meses em 2020, para fraudar bancos dos EUA e uma exchange de criptomoedas de mais de US $ 4 milhões em 2020.
O trio comprou mais de US$ 4 milhões em moedas digitais da empresa comercial não identificada usando passaportes falsos dos EUA e carteiras de motorista obtidas de outras pessoas para abrir contas na plataforma e executar seu plano com sucesso. As contas, no entanto, estavam vinculadas a contas bancárias nos EUA, que também pertenciam e eram administradas pelo trio.
Depois de comprar as criptomoedas da exchange, os homens transferiam os ativos para uma carteira externa antes de ligar para os bancos para relatar as transações como transações não autorizadas, alegando vítimas de fraude e obrigando os bancos a reverter as transações.
Os bancos os reembolsariam, e o esquema continuou até que os bancos afetados registrassem mais de US$ 4 milhões em reversões fraudulentas e a exchange de criptomoedas não divulgada perdesse mais de US$ 3.5 milhões em ativos digitais.
“Como alegado, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza usaram identidades roubadas para comprar uma criptomoeda e depois dobraram ao contestar as transações, enganando os bancos americanos a acreditar que eles mesmos eram vítimas da fraude de outra pessoa. Graças aos esforços da Força-Tarefa El Dorado da HSI, sua duplicidade foi descoberta, e agora eles enfrentam sérias acusações federais”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
Fraude eletrônica e roubo de identidade agravado
Os arguidos alegadamente enganado a plataforma de negociação com seus ativos enviados para outro endereço de carteira fora da bolsa e os bancos que reembolsaram os fundos usados para as compras.
De acordo com as autoridades, os infratores sacaram os rendimentos gerados pelo esquema por meio de transferências eletrônicas, cheques administrativos e saques em caixas eletrônicos.
A Procuradoria dos EUA acusou o trio no Distrito Sul de Nova York de vários crimes, incluindo fraude eletrônica e roubo de identidade agravado, por explorar o mercado de criptomoedas e o sistema financeiro dos EUA.
Os réus comparecerão ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida para julgamento, disse o DOJ.
Fonte: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4m-cripto-fraude