O governo dos EUA nomeou entidades e indivíduos supostamente responsáveis pelo fornecimento de produtos e serviços criptográficos que ajudaram na evasão de sanções à Rússia.
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que “sancionou treze entidades e dois indivíduos por operarem nos setores de serviços financeiros e tecnologia da economia da Federação Russa”.
De acordo com a agência, muitos dos indivíduos e entidades designados “facilitaram transações ou ofereceram outros serviços que ajudaram as entidades designadas pelo OFAC a escapar de sanções”.
Entre as entidades designadas está a empresa fintech B-Crypto, com sede em Moscou, que a OFAC acusa de fazer parceria com o Rosbank para permitir que exportadores russos façam pagamentos transfronteiriços usando ativos criptográficos. Rosbank é um banco comercial russo que também está sob sanções dos EUA.
Outras entidades designadas são as empresas fintech Masterchain, Laitkhaus e Atomaiz, sediadas em Moscou. A troca de criptografia peer-to-peer Bitpapa e a troca centralizada de ativos de dígitos Crypto Explorer também foram sancionadas.
As empresas sediadas fora da Rússia que foram sancionadas incluem empresas da Europa de Leste, como a Tokentrust Holdings, com sede em Chipre, e o Bitfingroup, com sede na Estónia.
As empresas de tecnologia Blockchain Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii, bem como a empresa fintech TOEP, que opera uma exchange de criptomoedas, também foram colocadas na lista de entidades que apoiam a evasão de sanções por empresas e indivíduos russos. As duas empresas estão sediadas em Moscou.
Os dois indivíduos sancionados são Igor Veniaminovich Kaigorodov, acionista majoritário da Veb3 Integrator e Veb3 Tekhnologii e Timur Evgenyevich Bukanov, proprietário e diretor da TOEP.
Embora algumas das sanções económicas e comerciais da América à Rússia existam há décadas, algumas das mais severas foram impostas após a invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro de 2022.
No ano passado, em maio, foi relatado que a maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, estava sendo investigada pelas autoridades dos EUA por possível violação de sanções à Rússia.
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Imagem Gerada: Midjourney
Fonte: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/