Tesouro dos EUA solicita comentários públicos sobre coibir crimes relacionados a criptomoedas

O Departamento do Tesouro dos EUA pediu ao público que forneça feedback sobre o papel dos ativos digitais na facilitação do financiamento ilícito e como o regulador pode reduzir os riscos associados.

Em 19 de setembro, o Tesouro anunciou o feedback do público guiará sua perspectiva na elaboração de um projeto de lei regulatório, conforme solicitado pela Ordem Executiva de Biden sobre criptomoedas.

Em 9 de março de 2022, o presidente Joe Biden divulgou um ordem executiva que orientou todas as agências federais a redigir regulamentos de criptomoedas que abordam seis questões-chave, incluindo proteção ao consumidor, mitigação de financiamento ilícito e promoção da liderança dos EUA no sistema financeiro global.

A ordem executiva observou que o uso de ativos digitais deu aos maus atores a alavancagem para se envolver facilmente em crimes financeiros relacionados a esquemas de lavagem de dinheiro, terrorismo, fraude e roubo.

O Tesouro disse que trabalhou com várias agências governamentais para desenvolver um plano de ação que busca mitigar as atividades ilícitas. No entanto, o regulador está aberto a colaborar com o público para desenvolver um plano de ação coordenado.

Por meio desta solicitação de comentários (RFC), o Tesouro está solicitando a opinião do público para entender sua opinião sobre os riscos emergentes e quais ações o governo dos EUA e o Departamento do Tesouro devem tomar para mitigá-los.

Solicita-se aos membros do público interessados ​​que comentem questões relacionadas com

• Como a criptomoeda pode ser usada em finanças ilícitas e o risco que elas representam.
• Como o governo dos EUA pode impedir que criminosos façam uso indevido de ativos criptográficos.
• Como o Tesouro pode fazer parceria com o setor privado para combater o financiamento ilícito.

O Tesouro também pediu para saber como as ferramentas de análise de blockchain podem ajudar a melhorar seu processo de conformidade AML/CFT e como pode reduzir riscos ilícitos caso um CBDC dos EUA seja lançado.

EUA se movem para regular criptomoeda

As agências federais dos EUA, incluindo o Tesouro, estão se preparando para fornecer um plano de ação coordenado para regular a indústria de criptomoedas.

Em 17 de setembro, a Casa Branca divulgou seu quadro para abordar a regulamentação de criptomoedas, fraudes de criptomoedas e a viabilidade de desenvolver um Dólar Digital.

A discussão em curso no Congresso dos EUA sugere planos para permitir que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regular criptomoedas, especialmente Bitcoin e Ethereum.

Presidente da SEC Gary Gensler suportado a moção, acrescentando que ele daria à CFTC maior controle sobre o mercado de criptomoedas “desde que não tire o poder da SEC”.