- A Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) nos Emirados Árabes Unidos atualiza as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sanções.
- O conjunto de regras ABC visa reforçar as medidas contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.
- Ajustes notáveis enfatizam a adesão à “Regra de Viagem” do GAFI para ativos virtuais.
A Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) nos Emirados Árabes Unidos emitiu atualizações às suas Regras e Orientações sobre Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Sanções, conhecidas como Livro de Regras AML.
O conjunto atualizado de regras de combate ao branqueamento de capitais ajudará a reforçar as medidas regulamentares contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. Estas modificações basear-se-ão nas directrizes existentes dos EAU.
Um ajustamento notável envolve o refinamento das disposições relacionadas com as transferências bancárias, enfatizando explicitamente a adesão à “Regra de Viagem” do Grupo de Acção Financeira (GAFI) relativa aos activos virtuais.
As revisões descritas no Regulamento ABC aplicam-se a um espectro de entidades abrangidas pela sua competência. Isto abrange entidades aprovadas no setor de serviços financeiros e empresas e profissões não financeiras designadas.
As revisões não só reforçam a clareza regulamentar para estas entidades, mas também têm um impacto significativo nas suas operações, especialmente em termos de conformidade com a “Regra de Viagem” para ativos virtuais.
De acordo com Ali Jamal, CEO da Cryptos Consultancy, uma empresa de consultoria de criptografia com sede em Dubai, essas revisões servem para fortalecer as medidas de conformidade, refinando as disposições e garantindo o cumprimento estrito das sanções financeiras específicas.
As principais atualizações incluem o refinamento das disposições relacionadas com transferências bancárias para aplicar explicitamente a “Regra de Viagem” do GAFI sobre ativos virtuais, impactando significativamente as empresas sob a alçada do Livro de Regras AML.
Em dezembro de 2023, a PricewaterhouseCoopers informou que os Emirados Árabes Unidos se destacam como um dos países que estão fazendo avanços significativos na adoção de regulamentações sobre criptomoedas. A análise da PwC revela que o governo dos Emirados Árabes Unidos implementou uma estrutura regulatória para criptomoedas.
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Fonte: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/