A indústria criptográfica do Reino Unido prejudicou significativamente sua reputação nos últimos dias. O presidente do Comitê do Tesouro, Harriett Baldwin MP, chamou a indústria de criptomoedas do Reino Unido de “Velho Oeste”.
A comentários veio depois que 5% das empresas de criptoativos (41 de 300) que se inscreveram na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) falharam em atender aos padrões mínimos exigidos para registro.
Houve alguns casos em que o regulador financeiro identificou prováveis crimes financeiros ou vínculos diretos com o crime organizado. A FCA passou os casos suspeitos para as agências de aplicação da lei.
“Estamos no meio de uma investigação sobre a regulamentação cripto, e essas estatísticas não nos desiludem da impressão de que partes dessa indústria são um 'Velho Oeste'”, disse Harriet Baldwin MP, presidente do comitê.
O comitê do Tesouro é um fórum interpartidário responsável por examinar as finanças do Reino Unido. Sua missão inclui examinar o trabalho de órgãos públicos, incluindo o Banco da Inglaterra e a FCA.
Uma aparência terrível para a indústria criptográfica do Reino Unido
A partir de 10 de janeiro de 2020, o governo implementou padrões para financiamento do terrorismo e atividades de lavagem de dinheiro que as empresas de criptomoedas deveriam cumprir. Submetendo-os aos mesmos padrões dos mercados financeiros tradicionais. O Tesouro revelou que muitas empresas criptográficas não atendiam a esses padrões. Apenas 5% passaram na primeira tentativa.
O regulador informou que 73% dos pedidos foram retirados ou falharam na primeira tentativa. A taxa mais alta que eles já viram. Uma estatística que pinta a indústria de forma negativa.
As empresas que não passaram no teste inicial em um carta ao presidente do comitê, Sarah Pritchard, diretora executiva de mercados da FCA, disse:
“Conforme mencionado na sessão, só porque uma empresa não é capaz de nos convencer de que atende aos padrões que esperaríamos em termos de seus sistemas e controles antilavagem de dinheiro, não significa necessariamente que haja atividade criminosa. Algumas empresas que desistiram do registro reenviarão seus pedidos assim que acreditarem que podem atender aos nossos padrões.”
Os candidatos reprovados podem se inscrever novamente
“Essa estatística preocupante mostra por que a FCA deve continuar a adotar uma postura robusta em relação às empresas e bolsas de criptoativos que buscam operar no Reino Unido”, disse Martin Cheek, diretor-gerente da plataforma de software anti-lavagem de dinheiro SmartSearch.
“O setor de criptomoedas deve atender aos requisitos de conformidade da 5ª Diretiva Antilavagem de Dinheiro, integrando soluções de conformidade digital com sua própria tecnologia. Além de atender aos requisitos da FCA, isso certamente daria maior tranquilidade aos investidores criptográficos.
“A criptomoeda pode fornecer um veículo para lavagem de dinheiro e uma fachada para alguns dos piores crimes do mundo – tráfico de pessoas, sonegação de impostos, evasão de sanções e corrupção internacional e suas vítimas geralmente são as mais pobres e vulneráveis da sociedade.”
A notícia chega quando o novo primeiro-ministro do Reino Unido tenta fazer do Reino Unido um centro criptográfico global. Nesta semana, o ex-ministro da Fazenda, Phillip Hammond, disse que o país estava deslizando para trás outros países. Nos últimos dias, Hammond se tornou o presidente da Copper, custodiante de criptomoedas de Mayfair.
“O Reino Unido precisa liderar nesta área pós-Brexit”, disse Hammond. “Ele se permitiu ficar para trás. A Suíça está mais à frente. A UE também está se movendo mais rápido. Tem que haver apetite para assumir algum risco medido.”
Sinais de alerta estão piscando para a indústria cripto do Reino Unido
Esta é a última rodada de más notícias para a indústria de criptomoedas do Reino Unido. Nos últimos meses, o setor sofreu repetidos golpes em suas ambições. No mês passado, o novo chefe da FCA, Ashley Alder, fez comentários contundentes sobre criptomoedas.
Ele disse ao Comitê de Seleção do Tesouro que as plataformas criptográficas eram “deliberadamente evasivas” e um método pelo qual a lavagem de dinheiro ocorre em tamanho.
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O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/uk-crypto-branded-wild-west-failing-standards/