A FTX, com sede nas Bahamas, respondeu à Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido alertando que a empresa de criptomoedas está operando sem autorização no país. De acordo com um porta-voz da FTX, os números de telefone listados não são autênticos e estão associados a um golpe.
Uma empresa chamada FTX foi adicionada ao Financial Services (FS) Register na sexta-feira, o que pode ajudar a informar os consumidores sobre possíveis fraudes. O site da FCA diz que os residentes do Reino Unido estão sendo visados, mas é improvável que recuperem os fundos perdidos porque a empresa não é uma empresa registrada.
De acordo com a Bloomberg, um porta-voz da empresa do empresário de criptomoedas Sam Bankman-Fried disse que estava investigando o assunto, mas que três números de telefone vinculados a golpes conhecidos foram listados no FS Register em vez de seus dígitos autênticos.
“Estamos analisando e nos comunicando com os reguladores; acreditamos que um golpista está se passando pela FTX”, disse o porta-voz em um e-mail à Bloomberg.
De acordo com o site da FCA, três números de telefone estão listados em conexão com o FTX não registrado. Protos descobriu que todos foram sinalizado várias vezes como uma farsa em vários registros telefônicos on-line.
“Esta chamada é uma fraude de reembolso”, relatou um usuário em um identificador de chamadas site do Network Development Group. “Fui chamado hoje […] para um reembolso de dinheiro e eles me disseram para fazer login no computador e baixar um aplicativo… eu recusei e cancelei minha ligação…”
Outros relatórios dizem que os golpistas estão visando seu bitcoin – alguns perderam seu dinheiro. Um usuário disse que golpistas chamados Nicholas J. Martin e John S. Spencer de uma empresa chamada AML (Anti Money Laundering) ligaram. Eles disseram que poderiam ajudar a recuperar fundos já roubado por outros golpistas “gastando uma quantia semelhante [em] BTC para mostrar a legitimidade da transação para o blockchain.”
Eles teriam dito que o “algoritmo” devolveria o dinheiro ao alvo. Supõe-se que os golpistas pediriam ao alvo informações privadas para apreender o bitcoin.
“Golpistas muito profissionais e inteligentes até o fim. Não confie neles”, termina o comentário.
A FCA tem como alvo empresas como a FTX antes
Embora seja certamente possível que a FCA tenha sinalizado um golpe legítimo em seu arquivamento de sexta-feira, a FTX não está atualmente registrada no órgão de fiscalização das finanças do Reino Unido. Deixar de fazê-lo colocou a exchange de criptomoedas Binance em apuros com a FCA no ano passado.
A afiliada da Binance, Binance Markets Limited, foi totalmente proibido de oferecer serviços regulamentados no Reino Unido depois de reter informações sobre onde a empresa está sediada e como ela é administrada. Seu chefe Changpeng Zhao deu a entender em dezembro que a empresa trabalharia com o regulador para recuperar sua posição na região.
Até o momento, Binance, Coinbase e FTX são apenas algumas das empresas de criptografia não registradas no Reino Unido.
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Fonte: https://protos.com/uk-watchdog-warns-crypto-firm-ftx-is-unregistered-it-could-be-a-scam/