'Crypto Rainmaker' ucraniano testemunhará em audiência no Senado sobre ativos digitais

Na quinta-feira, o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado realizará uma audiência chamada “Entendendo o papel dos ativos digitais nas finanças ilícitas”. Embora as audiências sobre criptomoedas tenham sido uma característica regular no Congresso ultimamente, esta ganha o prêmio pelo que poderia ser o momento mais divertido, intelectualmente estimulante e bizarro que o mundo verá desde o início da guerra Rússia-Ucrânia.

Embora não esteja listado como a testemunha principal, pois será acompanhado por outras três testemunhas extremamente talentosas, Michael Chobanian, fundador da Kuna Exchange e presidente da Blockchain Association of Ukraine, deve prestar depoimento ao maior órgão deliberativo do mundo. Entre a Ucrânia e uma ONG chamada 'Come Back Alive', os esforços de arrecadação de fundos de criptomoedas na Ucrânia são estimados em uma enorme $ 63.8 milhões de dólares, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.

Com Kuna como a maior exchange de criptomoedas da Ucrânia, Chobanian tem sido o cérebro nos bastidores ajudando a Ucrânia a levantar e gerenciar suas doações de criptomoedas para financiar tanto o esforço de guerra quanto as necessidades humanitárias do país. De algumas de suas recentes aparições na TV e podcast, Chobanian afirmou que está funcionando apenas com duas horas de sono enquanto participa do que é provavelmente a primeira campanha pública global que está financiando os militares de um estado-nação que foi invadido por outro país.

Agora, em meio a tudo o que Chobanian está enfrentando, ele se encontrará como testemunha perante o Senado dos EUA, onde terá a oportunidade de compartilhar como o governo ucraniano e seus cidadãos estão se beneficiando das doações de criptomoedas. Enquanto isso, com preocupações sobre como a Rússia poderia usar a criptomoeda para evitar sanções como outro ângulo para esta audiência, nossos senadores dos EUA realmente ganharão seus contracheques, pois enfrentarão a dura realidade de um mundo interrompido pelo novo comércio digital que não age como as normas eles estão acostumados com dinheiro fiduciário.

E, como se esse criador de criptomoedas ucraniano não fosse entusiasmo suficiente, Michael Mosier, o ex-diretor em exercício, vice-diretor/diretor de inovação digital da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN), fornecerá um forte contexto em torno do papel dos EUA e seus as instituições financeiras devem jogar nas sanções contra a Rússia – e como a criptomoeda pode frustrar essa missão. Na FinCEN, Mosier era responsável pelos requisitos Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC), e sua antiga agência acaba de emitir um liberar que incluíam sinais de alerta sobre possíveis tentativas de evasão de sanções russas para as instituições financeiras dos EUA estarem cientes. Enquanto isso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), responsável pela aplicação de sanções econômicas, emitiu orientações sobre como as moedas virtuais são proibidas como parte das sanções econômicas contra a Rússia, assim como as moedas fiduciárias.

Mosier, que trabalhou anteriormente na Chainalysis, compartilhará o painel com um antigo colega, como o Sr. Jonathan Levin, cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis, Inc. também testemunhará. Chainalysis, sem dúvida a principal plataforma de dados blockchain que fornece dados, software, serviços e pesquisas para agências governamentais, bolsas, instituições financeiras e empresas de seguros e segurança cibernética em mais de 60 países, publicou um blog no início do ano sobre tendências de crimes criptográficos. De acordo com a análise de tendências, a Chainalysis observou que a atividade de transações ilícitas em criptomoeda atingiu um valor recorde, ao mesmo tempo em que atingiu uma baixa histórica na participação de todas as atividades de criptomoeda.

Finalmente, Shane T. Stansbury, Robinson Everett Distinguished Fellow do Center for Law, Ethics, and National Security da Duke Law, atuou anteriormente como Procurador Assistente dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York (SDNY), com alguns dos processos mais sensíveis e notáveis ​​nas áreas de terrorismo, cibercrime, espionagem, lavagem de dinheiro, corrupção pública internacional e tráfico global de armas. A audiência do Comitê Bancário do Senado pode ser vista SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA e agendado para as 10 horas da quinta-feira, 17 de março, no edifício de escritórios do Senado Dirksen.