Uniswap bloqueou 253 endereços de criptografia relacionados a fundos roubados ou sanções

A exchange descentralizada Uniswap bloqueou 253 endereços de criptografia em seus quatro meses de trabalho com a empresa de análise de blockchain TRM Labs.

Foi a primeira vez que a Uniswap revelou dados sobre listas negras de carteiras. 

Os endereços foram bloqueados principalmente por causa de conexões com fundos roubados ou serviços de mixagem de transações como o Tornado Cash, que foi recentemente sancionado pelo Tesouro dos EUA. 

Os dados foram publicados no GitHub pelo engenheiro de software da Uniswap, Jordan Frankfurt, de acordo com o desenvolvedor principal da Yearn Finance, Banteg, que salvou os dados em um tópico de tweet e no GitHub. Entramos em contato com Frankfurt e Uniswap para comentar e atualizaremos este artigo se recebermos uma resposta. 

Existem três coisas principais que compõem o Uniswap: código rodando no blockchain com o qual qualquer pessoa pode interagir, um site de front-end que fornece uma maneira para os usuários interagirem com o código e uma empresa sediada nos EUA que desenvolve o protocolo e executa o site front-end. O bloqueio de endereços de criptografia acontece no nível de front-end. 

A Uniswap fez parceria com a TRM Labs em abril. Quando alguém interage com o site da Uniswap, seu endereço é enviado para a TRM Labs, que lhe atribuirá um nível de risco. Cabe à Uniswap decidir com que níveis de risco se sente confortável. 

De acordo com os comentários de Frankfurt no GitHub, a Uniswap inicialmente bloqueou endereços que estavam indiretamente relacionados a endereços sancionados, mas desde então reduziu isso. Agora, ele bloqueia apenas endereços que foram sancionados ou receberam diretamente fundos hackeados ou roubados. 

A TRM Labs verifica os endereços de sete categorias de atividades ilegais, de acordo com um gráfico compartilhado no GitHub. Os quatro principais que são comumente sinalizados são fundos roubados, fundos de um misturador de transações, endereços sancionados e fundos de uma fraude conhecida. As categorias restantes são material de abuso sexual infantil, fundos de grupos de hackers conhecidos e fundos usados ​​para financiamento do terrorismo.  

Banteg observou que 30 dos endereços estavam associados a nomes ENS, que são nomes legíveis por humanos usados ​​para facilitar o envio de pagamentos de criptomoedas para essas carteiras. Banteg calculou que a maioria deles eram provavelmente usuários legítimos.

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