Departamento de Justiça dos Estados Unidos prende fundador da exchange cripto Bitzlato

• O DoJ dos EUA prendeu o fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymo, em Miami na noite passada
• A exchange de criptomoedas foi desativada por ser um centro de atividades criminosas
• O FinCEN dos EUA anunciou que a troca de criptomoedas também foi usada para financiar a Rússia ilicitamente

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma ação internacional de aplicação de criptomoedas. A ação foi tomada contra a exchange de criptomoedas baseada em Hong Kong - Bitzlato. O DoJ anunciou a prisão do fundador da bolsa de criptomoedas – Anatoly Legkodymo. O cidadão russo enfrenta acusações de conduzir um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de não cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro.

Um comunicado à imprensa sobre a prisão afirmou que a bolsa havia se tornado o centro de atividades criminosas. O DoJ afirmou que a exchange de criptomoedas recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware. Além disso, também processou quase US$ 700 milhões em transações de usuários do Hydra Market. o comunicado de imprensa ler,

“A maior contraparte da Bitzlato em transações de criptomoedas era o Hydra Market, um mercado on-line anônimo e ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que era o maior e mais antigo mercado darknet do mundo.”

O DoJ alegou ainda que Legkodymo estava ciente de que criminosos usavam a exchange para movimentar dinheiro, de acordo com um sistema de bate-papo interno. O fundador também supostamente recebeu relatórios sobre o tráfego que a bolsa recebeu de endereços IP baseados nos EUA enquanto residia em Miami entre 2022-2023.

Site da Bitzlato retirado do ar pelas autoridades

O site da exchange de criptomoedas foi atualmente apreendido pelas autoridades policiais. E, no aviso, lê-se: “Este serviço foi apreendido pelo comando do ciberespaço Gendarmerie Nationale sob a autoridade da Procuradoria Francesa de Paris (JUNALCO)”. Notavelmente, esta operação foi uma ação conjunta da polícia de Chipre, da Guarda Civil da Espanha, Politie Police, Polícia Federal Belga, Europol, Eurojust, FIOD Tax and Customs Administration e outros.

Além disso, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) rotulou a Bitzlato como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro”. Isso está relacionado ao financiamento ilícito à Rússia. Um comunicado de imprensa sobre a ação lida,

“Bitzlato desempenha um papel crítico na lavagem de moeda virtual conversível (CVC), facilitando transações ilícitas para agentes de ransomware que operam na Rússia, incluindo Conti, um grupo de ransomware como serviço que tem links para o governo da Rússia.”