Agências dos EUA aprendendo rapidamente como aplicar sanções criptográficas

As autoridades dos EUA fizeram progressos na aplicação de sanções em relação às criptomoedas, de acordo com um relatório recente.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA é responsável pela implementação de sanções. No entanto, nos últimos anos, aqueles sob sanção começaram a usar criptomoedas para contornar suas restrições financeiras. 

Agora, nos últimos dois anos, a OFAC ganhou experiência em lidar com serviços de criptomoeda que facilitam transações ilícitas. Um recente Denunciar da Chainalysis detalha três casos de uso que ajudaram a informar o OFAC.

Jurisdições Cooperantes

Um caso envolveu a Hydra, um mercado da darknet que oferecia serviços de lavagem de dinheiro para cibercriminosos, além de facilitar a venda de drogas. Apesar de estar sediado na Rússia, seus servidores estavam localizados na Alemanha. 

Em coordenação com as autoridades dos EUA, a aplicação da lei alemã posteriormente apreendeu esses servidores, uma vez que a OFAC designou a Hydra em abril de 2022. De acordo com o relatório, o caso demonstra que “as sanções podem ser extremamente eficazes contra entidades com operações importantes em jurisdições cooperativas”. 

Falta de Cooperação

Por outro lado, as autoridades também ganharam experiência ao lidar com entidades designadas baseadas em áreas não cooperativas. A OFAC sancionou a exchange cripto de alto risco Garantex ao mesmo tempo que a Hydra por atividades semelhantes de lavagem de dinheiro. No entanto, ao contrário da outra entidade sediada na Rússia, a Garantex não foi apreendida após a sua designação e continua as suas operações.

Embora em grande parte isolada do ecossistema de troca compatível, a Garantex ainda mantém uma grande base de usuários na Rússia, onde o governo também não está inclinado a impor sanções dos EUA. Este caso demonstra a dificuldade de implementação de sanções em países que não possuem canais formais de cooperação com a OFAC.

Casos Mais Complexos

Além de lidar com cooperação variada em diferentes jurisdições, a OFAC também foi desafiada pela tecnologia que facilita as criptomoedas. Até recentemente, a OFAC havia designado apenas trocas centralizadas ou carteiras pessoais. No entanto, o serviço de mixagem descentralizado Tornado Cash tornou-se o primeiro DeFi protocolo quando a OFAC o designou em agosto e novembro de 2022.

Depois de designando Tornado Cash principalmente para facilitar a lavagem de dinheiro, a OFAC conseguiu derrubar seu site front-end. No entanto, com seu back-end descentralizado utilizando contratos inteligentes que são executados indefinidamente, não está claro como interromper efetivamente sua operação. Isso gerou dúvidas sobre a viabilidade de sancionar DeFi protocolos, bem como quais indivíduos as autoridades poderiam responsabilizar.

Consequentemente, o relatório sugere que as sanções atuam mais como uma ferramenta contra serviços descentralizados para desincentivar o uso, em vez de proibição. No caso do Tornado Cash, isso parece ter surtido efeito, pois seus ingressos caíram 68% nos 30 dias seguintes à sua designação.