As atividades ilegais de criptografia estão aumentando nos EUA. Com isso, as autoridades reguladoras financeiras e de aplicação da lei aumentaram seus esforços para combater a tendência crescente. Ontem, Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, confirmou que um homem chamado Jeremy Spence (também conhecido como Coin Signals) foi condenado a 42 meses de prisão por executar esquemas fraudulentos de criptografia.
Por meio de várias ofertas ilegais de investimentos em criptomoedas entre novembro de 2017 e abril de 2019, Spence defraudou mais de 170 investidores. Alguns dos fundos que Spence operou durante o período mencionado foram o Coin Signals Bitmex Fund e o Coin Signals Alternative Fund. No total, o comerciante de criptomoedas solicitou mais de US$ 5 milhões por meio de várias ofertas ilegais.
“Spence solicitou mais de US$ 5 milhões por meio de falsas representações, incluindo que as negociações de criptomoedas de Spence foram extremamente lucrativas quando, na verdade, as negociações de Spence foram consistentemente não lucrativas. Por exemplo, em 28 de janeiro de 2018, Spence postou uma mensagem em um grupo de bate-papo online alegando falsamente que sua negociação de fundos de investidores no mês passado gerou um retorno de mais de 148%. Como resultado dessa deturpação, os investidores transferiram fundos adicionais para Spence. De fato, durante o mesmo período de aproximadamente um mês, as negociações de Spence resultaram em perdas líquidas nas contas em que ele negociou fundos de investidores”, o Departamento de Justiça dos EUA dito.
Criptografia Fraude
Devido à crescente popularidade dos ativos digitais nos EUA, os atores fraudulentos encontraram maneiras diferentes de atrair investidores por meio de Esquemas Ponzi oferecendo altos retornos.
As autoridades dos EUA alertaram os investidores contra o aumento das fraudes em criptomoedas e os instaram a realizar uma extensa pesquisa sobre o criptomoedas esquemas antes dos investimentos.
“No total, Spence distribuiu criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 2 milhões para investidores substancialmente de fundos previamente depositados por outros investidores. Além de sua pena de prisão, Spence, 25, de Bristol, Rhode Island, foi condenado a três anos de liberdade condicional e restituição no valor de US$ 2,847,743.00”, destacou a autoridade.
As atividades ilegais de criptografia estão aumentando nos EUA. Com isso, as autoridades reguladoras financeiras e de aplicação da lei aumentaram seus esforços para combater a tendência crescente. Ontem, Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, confirmou que um homem chamado Jeremy Spence (também conhecido como Coin Signals) foi condenado a 42 meses de prisão por executar esquemas fraudulentos de criptografia.
Por meio de várias ofertas ilegais de investimentos em criptomoedas entre novembro de 2017 e abril de 2019, Spence defraudou mais de 170 investidores. Alguns dos fundos que Spence operou durante o período mencionado foram o Coin Signals Bitmex Fund e o Coin Signals Alternative Fund. No total, o comerciante de criptomoedas solicitou mais de US$ 5 milhões por meio de várias ofertas ilegais.
“Spence solicitou mais de US$ 5 milhões por meio de falsas representações, incluindo que as negociações de criptomoedas de Spence foram extremamente lucrativas quando, na verdade, as negociações de Spence foram consistentemente não lucrativas. Por exemplo, em 28 de janeiro de 2018, Spence postou uma mensagem em um grupo de bate-papo online alegando falsamente que sua negociação de fundos de investidores no mês passado gerou um retorno de mais de 148%. Como resultado dessa deturpação, os investidores transferiram fundos adicionais para Spence. De fato, durante o mesmo período de aproximadamente um mês, as negociações de Spence resultaram em perdas líquidas nas contas em que ele negociou fundos de investidores”, o Departamento de Justiça dos EUA dito.
Criptografia Fraude
Devido à crescente popularidade dos ativos digitais nos EUA, os atores fraudulentos encontraram maneiras diferentes de atrair investidores por meio de Esquemas Ponzi oferecendo altos retornos.
As autoridades dos EUA alertaram os investidores contra o aumento das fraudes em criptomoedas e os instaram a realizar uma extensa pesquisa sobre o criptomoedas esquemas antes dos investimentos.
“No total, Spence distribuiu criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 2 milhões para investidores substancialmente de fundos previamente depositados por outros investidores. Além de sua pena de prisão, Spence, 25, de Bristol, Rhode Island, foi condenado a três anos de liberdade condicional e restituição no valor de US$ 2,847,743.00”, destacou a autoridade.
Fonte: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/