EUA conclui extradição de lavador de dinheiro criptográfico da Holanda por acusações de cibercrime

De acordo com um recente comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, um suposto lavador de dinheiro criptográfico foi extraditado da Holanda para os EUA. Denis Mihaqlovic Dubnikov, um cidadão russo de 29 anos, foi extraditado para os EUA e deve enfrentar um julgamento com júri de cinco dias a partir de 4 de outubro. Ele fez uma aparição inicial em um tribunal federal de Portland, Oregon, ontem e enfrenta uma pena máxima de 20 anos se for condenado.

Detalhes que antecedem a extradição do lavador de criptomoedas russo para os EUA

No comunicado à imprensa, o Departamento de Justiça alega que Dubnikov e seus cúmplices cometeram impropriedade financeira cibernética. Isso inclui a lavagem dos lucros de ataques de ransomware realizados em várias entidades dentro e fora dos EUA. A declaração do Departamento de Justiça dizia em parte:

“De acordo com documentos judiciais, Dubnikov e seus co-conspiradores lavaram os lucros de ataques de ransomware a indivíduos e organizações nos Estados Unidos e no exterior. Especificamente, Dubnikov e seus cúmplices lavaram pagamentos de resgate extraídos de vítimas de ataques de ransomware Ryuk.”

Além disso, o departamento executivo federal de aplicação da lei dos EUA destacou como Dubnikov e seus co-conspiradores ocultaram o assalto. Segundo o Ministério da Justiça:

“Depois de receber pagamentos de resgate, os atores de Ryuk, Dubnikov e seus co-conspiradores e outros envolvidos no esquema, supostamente envolvidos em várias transações financeiras, incluindo transações financeiras internacionais, para ocultar a natureza, fonte, localização, propriedade e controle do produto do resgate.”

O comunicado de imprensa também sugere que Dubnikov supostamente lavou mais de US$ 400,000 em receitas de resgate de Ryuk em julho de 2019. Enquanto isso, todos os co-conspiradores envolvidos lavaram nada menos que US$ 70 milhões em receitas de resgate.

Várias agências estão trabalhando no caso, à medida que os desenvolvimentos continuam a se desenrolar. Por exemplo, o Departamento de Justiça viu a extradição de Dubnikov por meio de sua divisão de Assuntos Internacionais, enquanto o escritório de campo de Portland do FBI está investigando. Além disso, a Força-Tarefa de Ransomware e Extorsão Digital do Departamento de Justiça também está emprestando sua especialidade ao caso. O comunicado de imprensa também enfatiza a dedicação da Força-Tarefa em interromper, investigar e processar ransomware e atividades de extorsão digital. A unidade especializada em crimes cibernéticos rastreia e interrompe malware antes do desenvolvimento e implantação. A unidade também identifica os responsáveis ​​pelo crime e tenta responsabilizá-los.

Ryuk ransomware

Ryuk ransomware é um software malicioso que foi identificado pela primeira vez em agosto de 2018. Quando executado em um computador ou rede, o software ransomware criptografa arquivos enquanto tenta apagar quaisquer backups de sistema disponíveis. Ryuk pode direcionar unidades de armazenamento fisicamente conectadas a um sistema de computador ou contidas no sistema. Isso também inclui unidades de armazenamento acessíveis remotamente por meio de uma conexão de rede.

Hackers e cibercriminosos implantaram o Ryuk extensivamente para se infiltrar nos caches de armazenamento digital de inúmeras vítimas em todo o mundo. Além disso, esses criminosos digitais também atacaram repetidamente uma variedade de setores de negócios e indústrias em todo o mundo. Por exemplo, em outubro de 2020, as autoridades identificaram o Ryuk como uma ameaça iminente e prevalente de crime cibernético para hospitais e profissionais de saúde nos EUA. Isso aparentemente prenuncia o caso mais recente em torno da extradição do lavador de criptomoedas russo para os EUA.

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