Os investidores podem negociar Bitcoin, Tether, Eth e outros ativos digitais em cerca de 600 exchanges de criptomoedas disponíveis em todo o mundo. À medida que a importância das moedas digitais aumenta, também aumentam as regras e regulamentos estabelecidos para governá-las em todo o mundo.
Empresas projetadas para contornar os regulamentos geram confusão
As criptomoedas há muito são consideradas o Velho Oeste das remessas, mas nem as empresas de pagamentos online ou transferências de dinheiro têm sido tão francas em sua solicitação de fundos ilegais quanto a apresentada em um relatório recente.
De acordo com especialistas no setor de lei de criptomoedas, a empresa está sediada em um “país amplamente sancionado” – possivelmente a Coreia do Norte – e divulgou seus serviços como burlando as sanções financeiras dos EUA. De acordo com os registros do tribunal, ele foi desenvolvido com a ajuda de uma empresa de cobertura dos EUA que permitiu a compra de nomes de domínio.
A plataforma, criada para ajudar regiões párias a evitar restrições financeiras, lidou com mais de US$ 10 milhões em transferências de bitcoin entre os Estados Unidos e o país sancionado por meio de uma exchange de criptomoedas com sede nos EUA que, segundo a opinião, não sabia que estava ajudando os usuários. para evitar sanções.
Juiz Faruqui diz que transações financeiras de criptomoedas ilícitas serão rastreadas e processadas
Alguém foi preso por operar a plataforma criptográfica, portanto, a decisão da juíza Zia Faruqui provavelmente não foi selada. Tudo isso faz parte de uma tendência maior em como a aplicação da lei dos EUA – e a lei – lida com criptomoedas.
“Primeiro, a moeda virtual não é rastreável? ERRADO…. Questão dois: a moeda virtual está isenta de sanções? “ERRADO”, conclui Faruqui, referindo-se a duas esquetes do Saturday Night Live que parodiam o âncora de TV e comentarista político John McLaughlin, conhecido por seu estilo direto.
“Ouvimos uma narrativa há muito tempo de que o bitcoin pode ser usado para evitar sanções”, diz Ari Redbord, chefe de assuntos legais e governamentais da TRM Labs, que rastreia fraudes criptográficas e crimes financeiros. “Esta é a primeira vez que o DoJ apresenta um processo criminal relacionado ao uso fraudulento de criptomoedas para evitar punição”, disse o comunicado.
Embora a decisão do tribunal estabeleça um precedente legal de que as autoridades podem e devem rastrear transações criptográficas, de outra forma não é notável. O julgamento adverte as exchanges de criptomoedas de que elas podem ser responsabilizadas por ajudar os usuários a evitar sanções, intencionalmente ou não, e serve como um aviso para aqueles que tentam fazê-lo.
Faruqui também acrescentou que a questão é se as regras da moeda fiduciária acompanharão os pagamentos de blockchain transparentes.
Regulamento do Estado de Criptografia
As possíveis consequências das criptomoedas para a estabilidade financeira global, bem como o caráter único da tecnologia subjacente, destacam a necessidade de conversas regulatórias e priorização de decisões tanto nos países quanto globalmente.
Não houve regulamentação integrada e sustentável de criptomoedas, de acordo com o WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, apesar de grupos internacionais trabalharem na análise de riscos e respostas políticas adequadas ao aumento das criptomoedas.
Bancos centrais e autoridades de todo o mundo já estão atentos a essa tendência crescente. Todos eles têm o mesmo objetivo em mente: estabilizar seus sistemas monetários e promover a inovação e o progresso econômico.
Fonte: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/