O Departamento de Justiça dos EUA indiciou seis pessoas diferentes supostamente envolvidas em quatro esquemas de fraude exclusivos relacionados a criptomoedas. Os golpes supostamente enganaram os investidores coletivamente em US $ 135.5 milhões. Os esquemas eram Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS e Circle Society.
Um puxão de tapete envolvendo coleções NFT
O caso Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) envolve um americano que levantou US $ 21 milhões em fundos para uma oferta inicial de moedas (ICO) inexistente, que ele alegou ter sido endossada pelas principais armas da Apple, Disney e outros. Para tornar o esquema mais realista, o homem supostamente fabricou depoimentos, comprando a confiança dos investidores.
Outro caso tem a ver com um esquema ponzi Crypto apelidado de “EmpiresX”. Aparentemente, três homens foram os mentores do esquema. Os golpistas conseguiram fraudar investidores de até US$ 100 milhões. Dois dos indivíduos envolvidos eram nacionais do Brasil, enquanto um era americano.
Um puxão de tapete envolvendo coleções de NFT (“Baller Ape Club”) é um dos casos de fraude envolvidos. O puxão do tapete viu os investidores perderem uma quantia combinada de US$ 2.6 milhões. O principal suspeito envolvido neste caso é o vietnamita Le Anh Tuan, de 26 anos. Ele provavelmente enfrentará 40 anos atrás das grades se for condenado. O DoJ classificou isso como o “maior esquema NFT cobrado”.
O último caso envolve um golpe de commodities criptográficas no qual David Saffron, de 49 anos, com o objetivo de criar uma ilusão de riqueza para investidores crédulos, exibiu apartamentos luxuosos de Hollywood e guardas falsos. Esse golpe custou aos investidores US$ 12 milhões.
As vítimas são aconselhadas pelo DoJ a visitar a página da web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement para obter mais informações sobre quais são seus direitos como vítimas dos esquemas.
O DoJ está comprometido em proteger os investidores de golpes de criptomoedas
“Nosso escritório está comprometido em proteger os investidores de golpistas sofisticados que buscam capitalizar a relativa novidade da moeda digital”, mencionou Juan Antonio Gonzalez, procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, ao aconselhar os investidores a serem cautelosos com qualquer oferta dentro do espaço criptográfico. que prometem lucros bons demais para ser verdade.
O Departamento de Justiça dos EUA recentemente tomou conhecimento da comunidade criptográfica, pois parece estar à procura de golpes no espaço. Isso se deve especialmente ao fato de que a novidade da indústria abriu caminho para golpes disfarçados de programas legítimos.
Um DoJ Denunciar No início do mês passado, declarou a importância de “forte cooperação internacional de aplicação da lei” na detecção e registro de quaisquer atividades ilegais envolvendo ativos digitais.
Fonte: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/