O fundador da empresa de criptografia Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso depois que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação significativa de imposição de criptografia em todo o mundo.
Os recursos de Bitzlato foram confiscados pelo DoJ
A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco anunciou em 18 de janeiro que ela havia tomado medidas de execução contra Bizlato em coordenação com a França. Incluindo a apreensão do site da Bitzlato e a designação da empresa como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” ligada a finanças ilícitas da Rússia.
Para punir Bitzlato por executando uma transmissão de dinheiro negócios que moviam e transferiam dinheiro de criminosos e que não cumpriam os padrões regulatórios dos EUA, o Departamento de Justiça colaborou com o Departamento do Tesouro e com as autoridades francesas, de acordo com Mônaco.
Agentes do FBI detiveram Legkodymov, cidadão russo residente na China, em 17 de janeiro em Miami como parte do caso contra Bitzlato. Ele será acusado de um crime no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Sul da Flórida.
De acordo com o as autoridades americanas, o processo criminal contra Bitzlato foi baseado no fato de a empresa ser um “recurso financeiro crucial” para o mercado darknet Hydra, permitindo que os usuários lavassem dinheiro de ataques como ransomware.
“Os clientes do Hydra Market transferiram mais de US$ 700 milhões em bitcoin com Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que os funcionários da lei alemã e nós fechamos o Hydra Market em abril de 2022. Além disso, Bitzlato obteve mais de US$ 15 milhões em ganhos com ransomware.”
US DoJ.
A operação de execução foi um esforço conjunto em toda a Europa e nos EUA para apreender vários recursos da Bitzlato, incluindo os servidores da empresa, e deter o criador.
A Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas foi fundada em outubro de 2021, e Mônaco descreveu o caso como a “ação de fiscalização mais importante” contra uma exchange desde aquela época.
Kenneth Polite, procurador-geral adjunto encarregado da divisão criminal do Departamento de Justiça, afirmou que as autoridades americanas estavam “apenas começando” em sua busca por empresas comparáveis que ajudassem a facilitar a lavagem de dinheiro.
No entanto, Mônaco alertou contra pessoas que cometem crimes contra o sistema financeiro americano “de uma ilha tropical” sem comentar diretamente sobre o processo em andamento contra cripto. exchange FTX e seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried.
Fonte: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/