O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou um novo relatório sobre crime criptográfico com recomendações detalhadas para reforma legal. Além disso, uma rede de especialistas foi formada.
EUA tomam medidas para combater o crime de criptomoedas
Os Estados Unidos parecem estar fazendo o possível para combater o uso criminoso de criptomoedas, que está se tornando um problema crescente em todo o mundo. As características de anonimato e privacidade dos ativos digitais, e a dificuldade em rastrear as transações, os tornam ferramentas cada vez mais utilizadas pelo crime organizado. Para o governo federal dos EUA, esses usos devem ser absolutamente limitados por todos os meios, e também devem começar com uma regulamentação precisa do setor
Em um esforço para conter o fenômeno, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na sexta-feira que sua divisão criminal estabeleceu a rede nacional de Coordenador de Ativos Digitais (DAC), que deve se concentrar precisamente na prevenção e descoberta de usos criminosos por meio de criptomoedas.
De acordo com o anúncio do DoJ, essa equipe de especialistas servirá para:
“Aprofundamento dos esforços do departamento para combater a crescente ameaça representada pelo uso ilícito de ativos digitais para o público americano.”
A criação da equipe segue a publicação de um DOJ detalhado Denunciar, intitulado “O Papel da Aplicação da Lei na Detecção, Investigação e Processamento de Atividade Criminal Relacionada a Ativos Digitais”, que explica como a aplicação da lei deve combater o uso criminoso de criptomoedas.
O relatório detalhado descreve especificamente três categorias principais de usos ilícitos:
- criptomoeda como meio de pagamento ou meio para facilitar atividades criminosas;
- o uso de ativos digitais como meio de ocultar atividades financeiras ilícitas;
- crimes envolvendo ou comprometendo o ecossistema de recursos digitais.
O comunicado de imprensa do DOJ
O DOJ no comunicado de imprensa emitido para apresentar o relatório e a formação do DAC, explica:
“Primeiro, em resposta à Ordem Executiva de 9 de março, o relatório do departamento discute a maneira pela qual os atores ilícitos estão explorando as tecnologias de ativos digitais; os desafios que os ativos digitais representam para as investigações criminais; iniciativas que o departamento e as agências de aplicação da lei estabeleceram como parte dos esforços de todo o governo para detectar, investigar, processar e interromper esses crimes de forma mais eficaz; e recomendou ações regulatórias e legislativas para aprimorar ainda mais a capacidade da aplicação da lei de lidar com crimes de ativos digitais.
Como os ativos digitais desempenham um papel crescente em nosso sistema financeiro global, devemos trabalhar em conjunto com departamentos e agências do governo para prevenir e interromper a exploração dessas tecnologias para facilitar o crime e minar nossa segurança nacional”, disse o procurador-geral Merrick B. Garland . “Os esforços anunciados hoje refletem o compromisso do Departamento de Justiça e de nossos parceiros regulatórios e de aplicação da lei em promover o desenvolvimento responsável de ativos digitais, proteger o público de criminosos nesse ecossistema e enfrentar os desafios únicos que essas tecnologias representam.”
Esta decisão é também fruto do Presidente Ordem executiva de Biden emitido em março passado pedindo a todos os reguladores que analisem os efeitos das criptomoedas nas finanças e na sociedade americanas.
Procurador Geral Adjunto Kenneth A. Polido Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse:
“Desenvolvimentos em ativos digitais criaram um novo cenário para os criminosos explorarem a inovação para promover ameaças criminais e de segurança nacional significativas no país e no exterior.
Por meio da criação da Rede DAC, a Divisão Criminal e a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas continuarão a garantir que o Departamento e seus promotores estejam melhor posicionados para combater os usos criminosos em constante evolução da tecnologia de ativos digitais.”
A nova equipe de especialistas
Liderada pela Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) do Departamento de Justiça, a nova força-tarefa consistirá em mais de 150 promotores federais designado pela Procuradoria dos Estados Unidos. A equipe estará equipada com todos os recursos, financeiros e especializados, para tomar medidas efetivas contra os criminosos criptográficos.
Terá escritórios e servirá como o principal fórum do departamento para que os promotores obtenham e divulguem treinamento especializado, conhecimento técnico e orientação sobre a investigação e repressão de crimes de ativos digitais. O diretor do NCET, Eun Young Choi, presidiu a primeira reunião da rede DAC em 8 de setembro, conforme informado pelo Doj.
O DOJ explicou que os membros da rede DAC aprenderão:
“A aplicação de autoridades e leis existentes a ativos digitais e melhores práticas para investigar crimes relacionados a ativos digitais.” Eles incluem a elaboração de mandados de busca e apreensão, ordens de restrição, ações de confisco criminais e civis, acusações e outras petições”.
Esta notícia foi imediatamente recebida positivamente pela indústria de criptomoedas, que se sente vitimada por esses usos criminosos de criptomoedas, além de ter que suportar ataques que muitas vezes são considerados persecutórios pela SEC e outros órgãos federais, por supostas violações regulatórias, como no longo prazo. -correndo um caso entre a Ripple e a SEC, que estão travando uma batalha legal muito dura há dois anos. O próprio advogado de defesa da Ripple neste caso, James K. Filan, deu a notícia da decisão do DOJ em seu perfil no Twitter:
#XRPComunidade #XRP O Departamento de Justiça está estabelecendo uma rede nacional de coordenadores de ativos digitais “para combater a crescente ameaça representada pelo uso ilícito de ativos digitais para o público americano”.https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (cuidado com os impostores) (@FilanLaw) 16 de Setembro de 2022
Mas, segundo outros, essa decisão do DOJ também pode ser mais uma tentativa de colocar o setor de criptomoedas sob controle, para defender a força e a centralidade do dólar e das finanças tradicionais, que repetidamente dispararam o alarme sobre os perigos para a estabilidade financeira das criptomoedas, especialmente após o caso Terra e as falhas que se seguiram do 3AC, Voyager Digital e Celsius.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/