- Os atores do tráfico de drogas estão usando CEXs e DNMs para vendas.
- O governo dos EUA detinha cerca de 200,000 BTC em criptomoedas apreendidas, no valor atual de US$ 6.69 bilhões.
Autoridades federais dos EUA apreenderam ativos criptográficos no valor de US$ 54 milhões de uma quadrilha de drogas com sede em Nova Jersey, informou o Ministério Público dos EUA em 2 de novembro.
O grupo de traficantes de drogas condenados possuía carteiras contendo ativos criptográficos lavados, disseram as autoridades. Esses rendimentos vieram de suas operações com drogas entre 2010-2015.
Os condenados usaram diversas criptomoedas, como Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] e Ethereum Classic [ETC] para transferir os rendimentos.
O líder do grupo estava fazendo acordos com seus companheiros por telefone para lavar 30,000 ETH fora dos EUA. As Bahamas foram um destino sugerido.
O valor dos 30,000 ETH apreendidos foi de aproximadamente US$ 54 milhões.
O agente especial encarregado do FBI-Newark, James Dennehy, disse:
“Nossa ação de confisco de US$ 54 milhões deve servir de lição para aqueles que acreditam erroneamente que não podemos rastrear seu comportamento ilícito ou seus rendimentos ilícitos.”
Uso de criptografia no tráfico ilícito de drogas
A empresa de análise de blockchain TRM Labs publicou um relatório em junho de 2023, detalhando o uso de criptografia entre atores ilícitos, incluindo traficantes de drogas.
De acordo com o relatório, o comércio ilícito de drogas mediado por criptografia ocorre principalmente em mercados da darknet (DNMs).
Fonte: TRM Labs
Em 2022, os DNMs registraram transações no valor de até US$ 1.49 bilhão. Mais de 80% deste valor foi gasto em DNMs de língua russa. A maior parte do comércio ilícito em DNM envolve vendas de drogas.
Em julho de 2023, outra empresa líder de análise, Elliptic, destacou o uso de bolsas centralizadas (CEXs) para vendas de drogas ilícitas. Ele encontrou ativos criptográficos no valor de US$ 32 milhões – predominantemente em BTC e Tether [USDT] – nas carteiras CEX de traficantes de drogas este ano.
Fonte: Elíptica
Houve um crescimento anual de 450% no número de pagamentos individuais em 2023.
Então, o que o governo dos EUA faz com a criptografia apreendida?
É comumente entendido que os leilões do US Marshals Service apreenderam ativos criptográficos em troca de moeda fiduciária. Os fundos são normalmente transferidos para as vítimas ou perdidos para os tesouros do governo. Até agora, o governo dos EUA vendeu Bitcoin no valor de US$ 366 milhões.
No entanto, o governo dos EUA tem sido dolorosamente lento na conversão do seu Bitcoin em dólares. O Wall Street Journal informou no mês passado que o governo detinha cerca de 200,000 BTC, citando uma análise da empresa de criptografia 21.co.
Embora estimasse o valor dessas moedas BTC em US$ 5.3 bilhões em 15 de outubro, seu valor agora era de US$ 6.69 bilhões após a corrida de touros.
Fonte: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/