DOJ dos EUA processa fundador da extinta Crypto Mixer por não pagar multa de US $ 60 milhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) processou Larry Dean Harmon, fundador da extinta misturadora de criptomoedas Helix, por não pagar uma multa civil de US$ 60 milhões desde sua acusação em 2020. 

O processo foi arquivada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia na quarta-feira. De acordo com o documento, a multa de US$ 60 milhões foi imposta a Harmon depois que ele se declarou culpado de acusações contra ele em 2020.

Helix lavado mais de US $ 300 milhões

Em dezembro de 2019, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), um escritório do Departamento do Tesouro dos EUA, indiciou o criador do Helix por violar a Lei Federal de Sigilo Bancário (BSA). A agência acusou o desenvolvedor de conspirar para lavar instrumentos monetários e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado por meio de seu misturador criptográfico.

Antes da acusação, Harmon operou a Helix como um criptoativo de junho de 2014 a dezembro de 2017. Durante seus anos ativos, a Helix processou mais de US$ 311 milhões em mais de 1.2 milhão de transações.

Em julho de 2017, Harmon se tornou o CEO da Coin Ninja, uma exchange de criptomoedas que também fornecia serviços de mixagem. A empresa também ofereceu o DropBit, um serviço que permitia aos usuários enviar e receber bitcoins por meio de mensagens de texto e identificadores do Twitter sem passar pelos procedimentos de conheça seu cliente (KYC).

O FinCEN observou que Coin Ninja, DropBit e Helix não foram registrados como empresas de serviços financeiros durante sua operação.

DOJ busca juros e custos

Harmon suplicou culpado da acusação de conspiração de lavagem de dinheiro em agosto do ano passado. FinCEN Imposta uma multa de US $ 60 milhões para ele por “violar intencionalmente” a lei contra a lavagem de dinheiro (AML).

Mas desde então, Harmon não pagou a multa, daí o último processo do DOJ. O pedido pedia ao tribunal que ordenasse que Harmon pagasse a multa mais juros e custos.

“Os Estados Unidos respeitosamente solicitam que o Tribunal reduza a penalidade civil aplicada pelo FinCEN contra Harmon ao julgamento, concedendo aos Estados Unidos uma sentença em dinheiro em um valor a ser determinado pelo Tribunal, acrescido de juros conforme previsto em lei, e concedendo tal outro alívio. como o Tribunal julgar justo e apropriado”, dizia.

Enquanto isso, o tribunal adiou a sentença de Harmon e está pendente de cooperação com o governo dos EUA.