As autoridades dos EUA estão acusando um empresário alemão por supostamente operar um esquema de pirâmide criptográfica que fraudou cerca de US$ 150 milhões de investidores.
Em um novo comunicado de imprensa, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York está acusando Horst Jicha de fraude de valores mobiliários e conspirações para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por executar um esquema criptográfico multimilionário.
De acordo com os promotores federais, o cidadão alemão cofundou e liderou a USI Tech, uma plataforma online que “pretendia tornar os investimentos em criptomoedas fáceis e acessíveis ao investidor de varejo médio”. Mas em vez de fazer investimentos legítimos em ativos digitais, a empresa alegadamente geriu um esquema de marketing multinível concebido para encorajar os investidores a recrutar outros investidores e levá-los a comprar produtos promovidos como criptomoedas.
“Em 2017, Jicha trouxe a USI Tech para os Estados Unidos e comercializou-a agressivamente para varejistas norte-americanos nas redes sociais e por meio de apresentações presenciais nas quais garantiu falsamente altos retornos sobre os investimentos e fez falsas alegações sobre a legalidade das ofertas de investimento da plataforma. ”
De acordo com os procuradores federais, a USI Tech encerrou abruptamente as suas operações nos EUA depois de atrair o escrutínio dos reguladores no início de 2018, deixando os investidores perante perdas de milhões de dólares.
“Grande parte do dinheiro desaparecido – Ether e Bitcoin avaliados em aproximadamente US$ 150 milhões na data de sua prisão – foi enviado para endereços de depósito de criptomoedas controlados por Jicha depois que a USI Tech encerrou as operações.”
Jicha fugiu dos EUA após interromper as operações da USI Tech no país e conseguiu ficar afastado por meia década, mas foi preso em dezembro de 2023 enquanto tentava sair de férias em Miami, Flórida.
Diz o diretor assistente encarregado do FBI, James Smith,
“Muitas vezes, os investidores honestos são vítimas de esquemas que envolvem oportunidades financeiras emergentes. Horst Jicha supostamente anunciou uma plataforma que tornava o investimento em criptomoedas simples e mais acessível aos investidores, com retornos garantidos. Na realidade, a plataforma era apenas uma fachada e, quando surgiram dúvidas, Jicha roubou milhões do dinheiro dos seus investidores e fugiu do país. Não importa quanto tempo leve, o FBI continuará a levar à justiça os criminosos fraudadores financeiros.”
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Imagem Gerada: Midjourney
Fonte: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/