Departamento de Justiça dos EUA nomeia chefe da recém-formada equipe de aplicação de criptomoedas

O Departamento de Justiça nomeou recentemente o promotor de segurança cibernética Eun Young Choi para liderar a recém-formada “Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas”, destinada a reprimir esquemas de moeda digital envolvidos em finanças ilícitas. Ele visa especificamente os cibercriminosos e os estados-nação, incluindo o Irã e a Coreia do Norte.

Interceptação de Criptos Criptos

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco anunciou a nova nomeação em entrevista à Bloomberg na quinta-feira. Eles também conversaram com Choi, que disse que a equipe certamente terá como alvo tanto as exchanges de criptomoedas quanto os serviços de mixagem. Os mixers são ferramentas que limpam as criptomoedas de sua trilha de dinheiro na cadeia – uma qualidade que, ao contrário da crença popular, pode torná-los uma ferramenta ruim para lavagem de dinheiro.

 “Vamos fazer o nosso negócio ir atrás deles e recuperar esses lucros e deixar claro para eles que eles não podem se esconder”, disse Monaco sobre os criminosos que usam criptomoedas.

Apesar de sua rastreabilidade, as criptomoedas podem ser eficazes para crimes financeiros que normalmente são evitados por intermediários de terceiros. Um caso de uso cada vez mais popular são os ataques de ransomware, que representaram mais de US$ 600 milhões em pagamentos de Bitcoin no ano passado. Como as transações de Bitcoin são ponto a ponto e irreversíveis, as vítimas ficam sem ninguém para ajudá-las se seus fundos forem roubados.

A nova equipe do Departamento de Justiça, que faz parte de sua divisão criminal, será composta por mais de uma dúzia de promotores criminais. Tem planos para adicionar mais.

“Estamos tentando centralizar para que sejamos um balcão único de todos os especialistas no assunto dentro do departamento”, disse Choi.

A força-tarefa foi criada originalmente em outubro, com o objetivo final de garantir a confiança do investidor ao usar exchanges de criptomoedas. Choi não destacou nenhuma troca direcionada pelo nome.

Quanto as autoridades podem fazer?

As exchanges têm sido o principal alvo dos reguladores financeiros em todo o mundo que buscam controlar o espaço das criptomoedas. Estes são pontos de contato financeiros facilmente localizados e governáveis ​​que são altamente populares para converter criptomoedas em moeda fiduciária.

Por exemplo, o governo do Canadá anunciou recentemente que plataformas de criptomoedas e sites de crowdsourcing estão proibidos de facilitar doações para um movimento de protesto regional. Até agora, a Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) ordenou a lista negra de 34 endereços de criptografia envolvidos com o movimento.

No entanto, essas medidas não levam em conta a negociação ponto a ponto de Bitcoin, nem as conversões em dinheiro direto. Eles também não abordam a crescente popularidade das stablecoins atreladas a fiat, que permitem a troca direta e de longa distância de derivativos de dólar.

Este último tornou-se uma questão regulatória problemática para alguns políticos norte-americanos preocupados com lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor.