O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou na segunda-feira 13 empresas de criptografia, juntamente com dois indivíduos não identificados, por construir serviços de criptografia para potencialmente ajudar os cidadãos russos a escapar das sanções.
Muitos dos sancionados ofereceram serviços ou facilitaram transações para ajudar outras entidades designadas a evitar sanções, afirmou a OFAC num comunicado.
“A Rússia está cada vez mais a recorrer a mecanismos de pagamento alternativos para contornar as sanções dos EUA e continuar a financiar a sua guerra contra a Ucrânia”, disse Brian E. Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira.
Nelson acrescentou que o Tesouro continuará a expor e a perturbar as empresas que permitem às instituições financeiras russas sancionadas restabelecerem a ligação ao sistema financeiro global.
OFAC aguçado destacou que muitas das empresas de criptografia sancionadas realizaram transações com bancos, bolsas e mercados da darknet russos proibidos usando criptografia.
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A empresa de análise Blockchain Chainalysis disse em um blog que a maioria das entidades e pessoas sancionadas estão ligadas à Rússia por meio dos serviços que oferecem.
Das empresas sancionadas, duas foram destacadas por terem facilitado transferências significativas de criptomoedas para grupos sancionados nos últimos dois anos.
Essas duas empresas são Netex24 e Bitpapa, confirma Chainalysis, citando dados da rede.
Segundo para Chainalysis, Netex24 facilita serviços de criptografia para bancos russos sancionados (o relatório cita Tinkoff e Sberbank).
Por outro lado, a Bitpapa opera uma plataforma de troca de criptografia peer-to-peer (P2P) aberta a cidadãos russos.
Não foi especificado se esta plataforma P2P era exclusiva do referido grupo demográfico.
Os mercados da Darknet representaram uma grande parte dos fluxos de saída da Netex24 e Bitpapa para serviços ilícitos, de acordo com Chainalysis.
“O valor enviado pela Netex24 e Bitpapa para entidades sancionadas e mercados darknet tem aumentado constantemente desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia,” Chainalysis escreveu.
Chainalysis disse que parece que o OFAC está se concentrando mais no combate à evasão de sanções por meio de negócios criptográficos que permitem entradas e saídas de bancos russos sancionados.
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Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/