Os promotores dos EUA acreditam que Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, deve ficar preso por mais de um ano depois de se declarar culpado de violações contra lavagem de dinheiro. O Sr. Hayes fez um acordo judicial que estipula uma sentença de 6 a 12 meses.
Cofundador da BitMEX fez um acordo judicial no início de fevereiro
Os promotores dos EUA têm buscado uma pena de prisão mais longa para Arthur Hayes. Em outubro de 2020, a SEC abriu uma investigação contra vários altos executivos da plataforma de câmbio Bitmex por não implementar procedimentos adequados de AML.
No início deste ano, Arthur Hayes, um dos cofundadores, se declarou culpado de violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Outros cofundadores, incluindo Benjamin Delo e Samuel Reed, também se declararam culpados e aceitaram pagar uma multa de US$ 10 milhões, cada um representando “ganhos pecuniários derivados do crime”.
Se Hayes fosse a julgamento, ele teria cumprido um mínimo de 5 anos pela acusação. Mas, como parte do acordo, os promotores concordaram que ele deveria cumprir um mandato de 6 a 12 meses, com base nas diretrizes federais de condenação.
Ministério Público pede pena mais longa
Por meio de seus advogados, Hayes solicitou ao tribunal que o sentenciasse a 6 a 12 meses de liberdade condicional, o que significa que ele teria a liberdade de viajar. Seus advogados argumentaram que é improvável que ele repita o mesmo erro, mesmo fornecendo uma carta de sua mãe. O escritório de liberdade condicional até recomendou 2 anos de liberdade condicional.
Enquanto o escritório de liberdade condicional e os advogados de Hayes solicitaram que a sentença fosse provisória, os promotores recentemente pediram pelo menos uma pena de prisão de um ano. O promotor que argumentou o caso da SEC disse:
“Não há dúvida de que este caso foi observado de perto no setor de criptomoedas… A conformidade das plataformas de criptomoedas será inatingível se seus operadores acreditarem que não há repercussões significativas por não cumprir a lei.”
A declaração insinua que a SEC pretende usar o caso Hayes para intimidar outros fundadores de projetos de criptomoedas. Os promotores reiteraram que Hayes e seus co-réus não conseguiram impedir a troca de ser um pool de lavagem de dinheiro, portanto, são culpados de crimes graves que merecem pelo menos um ano de prisão.
Os promotores até argumentam que a escolha de Seychelles como sede foi uma tentativa maliciosa de evitar o escrutínio regulatório. Ao lutar contra a liberdade condicional, os promotores insinuam que a multa financeira de US$ 10 milhões e seis meses de liberdade condicional não são uma punição suficientemente longa.
Nos últimos 18 meses, a SEC divulgou amplamente o caso que incomodava a vida pessoal de Hayes. A SEC tem continuamente assediado Hayes publicamente para intimidar outros.
Outros casos relacionados ao BitMEX
A exchange BitMEX enfrentou outras cobranças e concordou em pagar uma multa de US$ 100. Outros cofundadores da BitMEX também estão esperando para obter suas sentenças mais tarde em 15 de junho e 13 de julho para Delo e Reed, respectivamente. Um dos funcionários originais da bolsa também está enfrentando acusações e será julgado em outubro.
Fonte: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/