O escritório do procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle intimou algumas firmas de investimento pedindo-lhes que fornecessem registros de suas comunicações com a Binance nos últimos meses.
De acordo com os últimos relatórios, os promotores dos EUA estão investigando os fundos de hedge com links para Binance como parte da investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro da exchange de criptomoedas. Após o colapso da bolsa de criptomoedas FTX, A Binance está sob o escrutínio dos reguladores dos EUA.
Promotores dos EUA estão investigando a Binance
Alguns legisladores também ponderaram a possibilidade de acusações criminais por preocupações com lavagem de dinheiro. No último relatório do Washington Post, uma fonte anônima disse que o escritório do procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle intimou algumas empresas de investimento pedindo-lhes que fornecessem registros de suas comunicações com a Binance nos últimos meses.
Essas intimações, no entanto, não significam que os promotores estão apresentando acusações contra o fundo de hedge cripto. Alguns especialistas jurídicos disseram que as autoridades ainda estão avaliando as evidências e um possível acordo com a Binance.
De acordo com a Reuters Denunciar No mês passado, os promotores estão considerando um possível acordo com a Binance. Além disso, eles também avaliam se têm provas suficientes para indiciar a empresa.
O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, disse que eles estão conversando com “praticamente todos os reguladores do mundo diariamente”. No entanto, ele se recusou a comentar qualquer desenvolvimento da investigação dos EUA.
Investigação federal sobre Binance
Esta investigação federal sobre a exchange cripto Binance está chegando em um momento de grande incerteza no espaço criptográfico. A implosão da exchange cripto FTX se espalhou como um contágio e deixou suas cicatrizes no espaço criptográfico.
Como resultado, a confiança dos investidores nas bolsas centralizadas tem sofrido um grande declínio. Jogadores existentes como Coinbase e Binance estão enfrentando o calor disso. Por outro lado, os reguladores estão preocupados com o efeito de roda livre no espaço criptográfico amplamente não regulamentado e nos mercados online que negociam ativos digitais.
Desde a implosão da exchange cripto FTX, o chefe da Binance Changpeng Zhao vem acumulando críticas. Além disso, ele também deu as boas-vindas à atenção regulatória que se seguiu. “Os reguladores examinarão esse setor com muito, muito mais rigor, o que provavelmente é uma coisa boa”, disse ele.
As acusações contra a Binance por lavagem de dinheiro datam de 2018. John Ghose, ex-Departamento de Justiça dito que a Binance permitiu que seus usuários negociassem criptomoedas sem se identificar e facilitando a lavagem de dinheiro. a troca de criptografia por muito tempo frustrou os reguladores financeiros e especialistas jurídicos.
Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/