- O golpe de abate de porcos não é o golpe de romance usual.
- As vítimas são contatadas aleatoriamente e atraídas para investimentos de alto valor.
- As perdas chegam a bilhões de dólares; cripto um dos canais de transferência de fundos
O Departamento de Justiça do estado americano de Delaware emitiu uma ordem de Cessar e Desistir contra 23 entidades e indivíduos envolvidos em um criptomoedas golpe conhecido como o “golpe do abate de porcos”.
As pessoas no estado reclamaram com a Unidade de Proteção ao Investidor do Departamento que pessoas anônimas os enganaram com sua criptomoeda usando o método infame.
No comunicado de imprensa datado de 28 de setembro, Unidade de Proteção ao Investidor do Departamento de Justiça, Delaware proibiu efetivamente a transferência ou retirada de criptomoeda das contas das vítimas. A criptomoeda foi rastreada com a ajuda de uma empresa de análise de dados.
A procuradora-geral de Delaware, Kathy Jennings, afirmou que “proteger os investidores dos golpistas online é extremamente importante”.
“Quando as vítimas perdem dinheiro com criptomoedas golpes, incluindo o golpe de abate de porcos, pode ser difícil recuperar esses fundos. A ordem de hoje é um primeiro passo para proteger os investidores de Delaware do golpe de abate de porcos, congelando fundos em risco de transferência adicional pelos infratores.” Ela adicionou.
O golpe de abate de porcos
Ao contrário dos 'golpes românticos', onde as vítimas são presas de mel ou entram em relacionamentos românticos com golpistas, o abate de porcos tem uma abordagem diferente. O verdadeiro abate de porcos envolve alimentar um porco regularmente para que ele engorde; quando o porco fica gordo e gordo, é abatido.
No golpe, um golpista constrói confiança com a vítima ao longo do tempo. Isso pode ou não ser através de relacionamentos românticos. Depois de ganhar a confiança da vítima, o golpista compartilha oportunidades lucrativas de investimento com eles. Com retornos fabricados, os golpistas incitam as vítimas a investir mais dinheiro.
No entanto, as vítimas nunca são capazes de retirar o principal ou retornos. Eventualmente, os fundos e o “amigo” (ou qualquer relacionamento em que o golpista e a vítima entram) desaparecem. Na maioria dos casos, não há como recuperar dinheiro e as agências de aplicação da lei tiveram pouco sucesso em pegar os golpistas.
A Forbes relatou como um homem de 52 anos na área da baía, Califórnia, perdeu mais de 1 milhão de dólares em um golpe de abate de porcos. A vítima compartilhou conversas de WhatsApp 'comoventes' com o golpista, realizadas por um período de cerca de 3 meses com a Forbes.
O homem de 52 anos foi contatado aleatoriamente por uma mulher que alegou ter encontrado seu número em sua lista de contatos. Suas conversas de texto foram transferidas para o WhatsApp a pedido dela e, de casuais, se transformaram em conselhos financeiros. Ela alegou estar ganhando muito dinheiro usando um aplicativo chamado MetaTrade, que está disponível na App Store da Apple. Ela falava com ele sobre sua vida pessoal e mostrava cuidado e preocupação; ela conseguiu que ele investisse mais de 1 milhão de dólares, dos quais um 'quarto' era dinheiro emprestado.
A vítima alegou que a interface do aplicativo que permitia investimentos e comércio, parecia 100% genuína e que achava que era segura, pois estava disponível na App Store.
Nesse caso específico, todas as transferências foram feitas em criptomoeda por meio de trocas legítimas, incluindo Coinbase e Crypto.com.
De acordo com Jan Santiago, vice-diretor da Global Anti-Scam Organization (referido como GASO daqui em diante), globalmente, as perdas em tais golpes são de bilhões de dólares. Santiago disse à Forbes que esses golpes “em larga escala, em escala industrial – como se estivessem fazendo fraude em uma fábrica”.
O tráfico de seres humanos torna mais difícil combater esse golpe de engenharia social. A Forbes observa que os próprios golpistas podem ser vítimas, agindo sob ameaças de violência.
A Forbes conversou com várias vítimas de abate de porcos. Aprendeu que 'qualquer um' pode ser um alvo; médicos, estudantes, engenheiros – todos conhecedores de tecnologia – estavam entre os porcos abatidos.
CypherBlade, uma empresa privada que investiga criptomoedas, disse à Forbes que as perdas em 2021 foram de 'dezenas de bilhões' de dólares americanos. De acordo com a empresa, esses golpistas estão sediados no sudeste da Ásia, principalmente na China.
Este não é o golpe típico
Um relatório detalhado de Paul Sibernik, da Cypherblade, lista as táticas sociais usadas pelos golpistas para ganhar a confiança das vítimas. A principal diferença entre um golpe de romance e golpe de abate de porcos é que as vítimas não são enganadas depois de 'investir' pela primeira vez. Eles são enganados quando a quantidade é significativa. Em casos raros, os golpistas podem permitir que a vítima retire fundos, apenas se a quantia for pequena ou se o golpista acreditar que a vítima pode ser ainda mais explorada no futuro.
Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/us-state-delaware-freezes-compromised-crypto-accounts-to-protect-victims-of-pig-butchering-scam/