O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a plataforma de mistura de tokens Tornado Cash.
De acordo com o departamento, o serviço de mixagem foi responsável por US$ 7 bilhões em fluxos de fundos ilícitos desde sua fundação em 2019. Mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um coletivo de hackers norte-coreano, foram canalizados pelo mixer.
Essas sanções vêm depois que os fundos do recente ponte Horizonte ataque em junho de 2022 e o recente assalto ao Nomad foram lavados com dinheiro do Tornado.
Aqueles por trás do moeda de privacidade Zcash desenvolvido Tornado Cash.
Tornado Cash não implementou medidas eficazes de AML
O Tornado está sendo sancionado de acordo com a Ordem Executiva 13694. Todas as propriedades do Tornado Cash nos Estados Unidos ou pertencentes a cidadãos americanos devem ser relatadas ao OFAC, e os cidadãos bloqueados. Cidadãos bloqueados que possuam mais de 50% de uma determinada entidade terão suas entidades bloqueadas. Nenhuma pessoa ou entidade poderá realizar transações com indivíduos bloqueados, exceto sob autorização do OFAC. A lista de wallet endereços pertencentes ao Tornado Cash envolvidos em sanções está disponível no site do departamento.
De acordo com uma afirmação pelo Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, o misturador não conseguiu impor práticas anti-lavagem de dinheiro para prevenir fluxos ilícitos de fundos e não implementou protocolos básicos de gestão de risco. O departamento acrescentou que, embora a maioria das transações de criptomoedas seja legal, os mixers fornecem um terreno fértil para a evasão de sanções, assim como as exchanges peer-to-peer e os mercados da darknet. Ransomware, assaltos e outros crimes também são perpetrados por meio desses canais.
O departamento disse que continuará a cooperar com outras agências nos EUA e parceiros estrangeiros para atingir entidades que permitam aos criminosos lucrar com atividades ilegais.
Tornado Cash começou no caminho certo
O Tornado Cash recentemente foi criticado por defensores da privacidade por sancionar endereços usando um Elo de corrente oráculo. O OFAC já havia sancionado esses endereços. Eles incluíam um endereço pertencente a hackers norte-coreanos, o Lazarus Group, uma notória entidade de crimes cibernéticos acusada de furtar US$ 620 milhões da sidechain Ronin da Axie Infinity. Vários russos e um grupo russo de ransomware também estavam entre os endereços sancionados.
Daniele Casamassima, CEO do banco de criptomoedas e ecossistema “Pure”, dito que a conformidade de aplicativos descentralizados com as diretivas estaduais dependerá de até que ponto os desenvolvedores toleram a imposição de invasão de sua liberdade financeira.
Tornado Cash foi construído para quebrar o link entre a origem e o destino de uma transação. Ele recebe diferentes transações e as mistura antes de enviar os fundos aos destinatários pretendidos.
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Fonte: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/