Tesouro dos EUA sanciona outro mixer de criptomoedas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou a rede de privacidade on-chain e o misturador de criptomoedas baseado em Ethereum, Tornado Cash, tornando-o o segundo provedor de serviços sancionado pela agência.

• A comunicados à CMVM na segunda-feira (8 de agosto de 2022), anunciou que o OFAC atualizou seus cidadãos especialmente designados (SDN), para incluir o Tornado Cash. De acordo com uma declaração de Brian E. Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira:

“Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos.”

• Nelson acrescentou que o misturador de criptomoedas “não conseguiu impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”.
• De acordo com o comunicado de imprensa, a Tornado Cash lavou criptomoedas no valor de mais de US$ 7 bilhões desde 2019, que inclui mais de US$ 455 milhões roubados pelo notório hacker norte-coreano Lazarus Group.
• Este movimento vem como o OFAC anteriormente emitiu uma sanção contra outro misturador de criptografia Blender.io, que se acredita ser usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
• Acredita-se que o Lazarus Group e outros sindicatos de crimes cibernéticos norte-coreanos estejam por trás de vários hacks de criptografia de alto perfil, incluindo o hack Ronin Bridge de US $ 640 e o Exploração do Harmony de US$ 100 milhões.