O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções de bloqueio total a 22 indivíduos e entidades em vários países, incluindo Rússia e Chipre, como parte de sua rede de evasão de sanções que apóia o complexo militar-industrial da Rússia.
As sanções foram impostas sob a Ordem Executiva 14024 e fazem parte da estratégia dos EUA de visar a evasão de sanções globalmente, fechar canais importantes e limitar o acesso da Rússia às receitas de sua guerra na Ucrânia.
Tesouro dos EUA vai atrás de criptos de traficantes de armas russos
do Tesouro dos EUA as sanções foram impostas pela Força-Tarefa de Elites, Proxies e Oligarcas Russos (REPO), um esforço multilateral para identificar, congelar e apreender ativos de russos sancionados em todo o mundo. Essa força-tarefa utiliza informações de parceiros REPO internacionais e dados importantes da Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) para compartilhar informações, rastrear ativos russos e separar proxies russos do sistema financeiro internacional.
A Força-Tarefa REPO visa maximizar o impacto das sanções multilaterais ao mesmo tempo em que evita oportunidades para a Rússia escapar ou contornar as sanções dos EUA e de seus parceiros.
O alvo principal das sanções é uma rede russa de evasão de sanções liderada pelo traficante de armas Igor Zimenkov, com sede na Rússia e em Chipre, e seu filho Jonatan Zimenkov. A rede Zimenkov esteve envolvida em projetos relacionados às capacidades de defesa da Rússia, incluindo o fornecimento de uma empresa russa com dispositivos de alta tecnologia após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Eles também apoiaram entidades de defesa estatais russas sancionadas, Rosoboroneksport OAO e State Corporation Rostec, que são componentes críticos do complexo militar-industrial da Rússia.
Igor e Jonatan Zimenkov trabalharam juntos para permitir vendas de defesa russa a governos terceirizados e se envolveram diretamente com clientes em potencial da Rosoboroneksport para facilitar as vendas de material de defesa russo. Igor Zimenkov também apoiou o complexo militar-industrial bielorrusso ao viabilizar os esforços de vendas da empresa unitária de comércio exterior estatal Belspetsvneshtechnika na América Latina.
Hoje, Igor Zimenkov foi designado para operar no setor de defesa e material relacionado da economia da Federação Russa, enquanto Jonatan Zimenkov foi designado por ter assistido materialmente, patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para Igor Zimenkov, Rosoboroneksport e outros entidades sancionadas.
A rede Zimenkov usava empresas de fachada para canalizar dinheiro e manter uma aparência legal. A empresa de fachada da rede Zimenkov, com sede em Cingapura, Asia Trading & Construction PTE Limited e sua diretora, Serena Bee Lin Ng, venderam helicópteros para clientes na África em nome da rede Zimenkov. Além disso, a empresa de fachada da rede Zimenkov, com sede em Chipre, Lobster Management Limited, e seu diretor, Mikhail Petrov, facilitaram a evasão de sanções, fornecendo suporte a entidades sancionadas.
O OFAC do Tesouro continua a trabalhar com seus parceiros internacionais para coordenar o compartilhamento e aplicação de informações e para viajar pelo mundo em busca de evasão de sanções. As sanções impostas hoje são um sinal claro para a Rússia e seu complexo militar-industrial de que os EUA e seus parceiros estão comprometidos em reforçar a aplicação das sanções e evitar a evasão das sanções internacionais.
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Fonte: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/