Acredita-se que o russo Alexander Vinnik tenha desembarcado nos EUA, após uma longa batalha entre EUA, Rússia e França por extradição sobre acusações relacionadas à lavagem de dinheiro criptográfico. A vitória supostamente tática dos EUA vem logo após a estrela do basquete Brittney Griner ser 'ilegalmente' detida e condenada a nove anos na Rússia, no que é descrito como uma situação de refém político.
Vinnik é mais conhecido por supostamente operar o BTC-e, uma exchange de criptomoedas que atendeu clientes de 2011 a 2017. Os advogados dizem que era notório por sua falha em coletar informações de identidade do usuário, o que o tornou popular entre os criminosos - mas em seus primeiros dias, ele foi até usado pela CoinDesk para encontrar um bitcoin 'verdadeiro' preço através das trocas.
Em 2015, teria sido responsável por 3% de todo o comércio de bitcoin. Em 2017, estimava-se que 95% de todos os pagamentos de ransomware já registrados foram lavados via BTC-e.
Vinnik cumpriu cinco anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro criptográfico em relação à equipe de hackers de malware “Locky” que visava investidores franceses e alemães entre 2016 e 2018. Ele foi preso em Thessaloniki, Grécia enquanto estava de férias com sua família e extraditado para a França em 2020 para terminar sua frase.
Os EUA, a França e a Rússia estavam todos ansiosos para deter Vinnik. O cidadão russo expressou o desejo de ser julgado em seu país de origem devido à gravidade limitada das acusações. No entanto, a França acabou vencendo.
Agora que Vinnik cumpriu sua sentença lá, os EUA e a Rússia lutaram pela extradição para enfrentar processos por suas próprias acusações criminais. O advogado do russo, Frédéric Bélot, disse à CoinDesk que, para proteger o operador de troca de criptomoedas, os EUA retiraram sua oferta em uma brecha legal que redefiniria os direitos de extradição em favor dos EUA.
- Os EUA cancelado seu pedido de extradição de Vinnik da França em 15 de julho.
- Bélot disse na época que essa medida permitiria aos EUA manter Vinnik preso por um período mais longo e, eventualmente, extraditá-lo de volta para a Grécia.
- A partir daí, um pedido de extradição da Grécia para os EUA pode ser reativado, disse o advogado.
Isso parece ter se concretizado — Vinnik alegadamente tomou um avião particular para Boston e depois para São Francisco na quinta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Espera-se que o cidadão russo compareça ao tribunal no distrito norte da Califórnia, nos EUA.
Lá, Vinnik enfrenta 21 acusações nos EUA com pena máxima de 55 anos:
- Uma acusação de operar um negócio de serviços monetários não licenciado,
- uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro,
- 17 acusações de lavagem de dinheiro,
- e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais.
De acordo com o Departamento de Justiça, o BTC-e recebeu mais de US$ 4 bilhões em bitcoin durante seus seis anos de operações. Em 2017, o Tesouro dos EUA delineou uma multa de US$ 110 milhões em dinheiro civil “por violar intencionalmente as leis antilavagem de dinheiro dos EUA” e uma taxa de US$ 12 milhões contra Vinnik, relata a CNN.
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O presidente Biden e seu governo estão sob intensa pressão para garantir uma troca de prisioneiros bem-sucedida com a Rússia, a fim de libertar dois cidadãos americanos atualmente detidos lá – a estrela do basquete Brittney Griner e o ex-fuzileiro naval Paul Whelan.
A Rússia inicialmente sugeriu que consideraria uma troca pelo traficante de armas condenado Viktor Bout – um criminoso tão notório que foi a inspiração para o filme de 2005 Lord of War, interpretado por Nicolas Cage.
Analistas criticaram o comércio, chamando-o de desigual e um sinal de fraqueza para os EUA fosse concordar. O governo de Biden concordou recentemente com a troca - só que agora, a Rússia quer dois prisioneiros em vez de um.
A suposta brecha dos EUA para garantir a extradição de Vinnik devolveu algum poder de barganha, mas resta saber se será suficiente para influenciar o Kremlin. Na Rússia, Vinnik enfrenta apenas pequenas acusações de fraude criptográfica envolvendo € 9,500.
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Fonte: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/