A empresa de análise Blockchain, Chainalysis tem liberado um relatório sobre o uso dobrado de misturadores de criptografia este ano com endereços ilícitos responsáveis por cerca de 10% do uso total.
Com base no relatório, mesmo com as flutuações diárias de valor encontradas pelos misturadores, a média móvel de 30 dias atingiu uma alta histórica (ATH) de US$ 51.8 milhões em criptomoedas.
Isso já acontecia em abril deste ano. O volume de entrada de criptomoedas dobrou quando comparado ao valor em 2021. Embora os mixers não sejam ilegais, seu uso vertiginoso pode tornar a estratégia obsoleta assim que a Chainalysis disse que está desenvolvendo uma ferramenta para rastrear fundos que entram nos mixers.
Os mixers de criptografia são ferramentas poderosas de criptomoeda usadas para fornecer privacidade para operações de criptografia. Eles redirecionam a fonte de fundos em uma tentativa de confundir aqueles que rastreiam o fluxo. O design principal dos mixers de criptografia não é necessariamente por motivos criminais, mas para proteção dos investidores. O uso indevido tornou-o uma ferramenta para golpistas e outros criminosos cibernéticos enganarem os investigadores.
Os misturadores criam uma desconexão entre os fundos depositados pelos investidores e o fundo retirado no final do dia.
Isso dificulta o acompanhamento do fluxo e da origem dos recursos. Os fundos de vários usuários são reunidos em um pool e misturados de forma que os usuários recebam um conjunto confuso de fundos. Enquanto isso, o propósito de usar um mixer pode ser derrotado se um único usuário colocar grandes fundos no mix. Funciona melhor quando vários usuários colocam uma quantia considerável de fundos, pois uma única grande transação tornaria a ferramenta ineficaz.
Criminosos cibernéticos utilizam mixers de criptografia
O uso criminoso dos mixers ocorre em parte porque a ferramenta dificilmente solicita dados de know-your-customers (KYC).
Assim, a busca da Chainalysis para separar muitas dessas transações e localizar a fonte direta de fundos é muitas vezes complicada e um tanto mal sucedida. Reguladores e agências de segurança também estão analisando o uso de misturadores de criptografia e como regular suas operações para cumprir os esquemas de combate à lavagem de dinheiro.
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionado Blender.io, um mixer norte-coreano confirmado como parte de vários crimes de hackers. Lembre-se do ataque do Lazarus Group na Axie Infinity Ronin Bridge que levou a uma perda de cerca de US$ 625 milhões em criptomoedas, o Blender.io foi descoberto como a plataforma através da qual cerca de US$ 20.5 milhões dos fundos roubados foram lavados.
O Blender.io ao longo dos anos foi responsável pela transferência de mais de US$ 500 milhões em Bitcoin
(BTC) e é ativamente sob o radar do cão de guarda dos EUA.
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Fonte: https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report