De acordo com o Dossier, um OTC chamado Bankoff está operando em um escritório de propriedade de uma empresa dirigida pela esposa de Lugovoi, Ksenia. O Bankoff parece ser o trader mais ativo no mercado peer-to-peer da Binance para negócios com o rublo russo, com os maiores volumes diários de negociação, de acordo com a pesquisa de Dossier. Os procedimentos quase inexistentes de conhecimento do cliente/anti-lavagem de dinheiro (KYC/AML) permitem que os usuários comprem e vendam criptomoedas via Bankoff sem revelar sua identidade, disse Dossier. (Um OTC é um corretor em oposição a uma bolsa centralizada.)
Fonte: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=manchetes