Procurado fundador da exchange cripto turca detido na Albânia

A saga da extinta exchange de criptomoedas turca Thodex continua com seu fundador fugitivo agora sob custódia na Albânia. A polícia local deteve Faruk Fatih Özer em uma operação realizada às 5h30 (UTC) na terça-feira, 30 de agosto, na capital do país, Tirana.

De acordo com um relatório do Cointelegraph Turquia, Özer está atualmente sob custódia. Após o interrogatório inicial, a embaixada turca em Tirana será informada pelas autoridades locais. O Ministério do Interior turco e o governo albanês estão trabalhando juntos no caso.

Özer estará sujeito a processos judiciais na Albânia, após o que se espera que seja deportado para a Turquia.

Esta é a atualização mais recente em uma história que remonta ao último dia 22 de abril de 2021, quando Thodex interrompeu todas as negociações e retiradas em sua plataforma. Em resposta a uma batida policial iminente, a troca ficou em silêncio e os relatórios iniciais do desaparecimento de Özer começaram.

Um pouco depois, Autoridades turcas detiveram 62 pessoas com potenciais conexões com a bolsa e mandados emitidos para outros, incluindo seu fundador, que então confirmou que havia fugido para o país balcânico da Albânia. Anteriormente havia uma incursão em uma residência privada em Tirana em busca de Özer, no entanto, não teve sucesso.

Relacionado: As trocas de criptografia não KYC são tão seguras quanto seus pares compatíveis com KYC?

Segundo relatos, o escândalo da Thodex afetou potencialmente 391,000 usuários de exchanges de criptomoedas e cerca de US$ 200,000 milhões em investimentos.

Em 2021, a Turquia enfrentou o escândalo Thodex e um incidente semelhante envolvendo a exchange de criptomoedas fechada chamada Vebitcoin back-to-bac. O drama se desenrolou quando as autoridades turcas revelou novos regulamentos de criptografia, que incluiu a proibição de opções de pagamento de criptomoedas.

Relacionado: Mais dois processos para a Coinbase: Lei decodificada

No ano passado, o espaço DeFi viu várias exchanges e empresas relacionadas a criptomoedas desaparecerem diante das adversidades.

O exemplo mais recente é o fundadores da Capital das Três Flechas (3AC), que supostamente não estão em lugar algum. Um profissional do direito especula sobre Dubai, mas não pode ter certeza. 3AC recentemente pediu falência e ainda deve bilhões a várias empresas.

Junto com o 3AC, a empresa Terraform Labs, que estava por trás do grande colapso do token Terra (LUNA) - agora renomeado Terra Classic (LUNC) - também enfrentou sua parcela de investigações por comportamento fraudulento. O fundador Do Kwon está sob grande escrutínio e depois ficou em silêncio. Reguladores na Coreia do Sul impôs uma proibição de viagem em todos os colaboradores da Terraform, apesar de seu fundador já estar fora do país.