O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma repressão bem-sucedida à Bitzlato, uma importante exchange de criptomoedas para lavagem de dinheiro. Em entrevista coletiva, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Lisa Monaco, confirmou a operação, acrescentando que o cofundador majoritário da bolsa, Anatoly Legkodymov, foi igualmente preso em Miami por agentes do FBI.
Legkodymov, de 40 anos, que opera Bitzlato de sua residência em Shenzen na China, deve ser indiciado no Tribunal Distrital da Flórida esta tarde. Desde a notícia da prisão, o número total de carteiras vinculadas ao Bitzlato encolheu de mais de 6 milhões para menos de 12,000.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Bitzlato é diretamente responsável pela lavagem de mais de US$ 700 milhões em transações ilegais da Hydra, o agora extinto megamercado darknet, nos últimos três anos.
Mas a análise do cão de guarda do crime de cripto, Chainalysis, investiga ainda mais as atividades da Bitzlato nos últimos quatro anos, rastreando mais de US$ 2.5 bilhões para a bolsa.
Quão Sinistro era Bitzlato?
A Bitzlato foi definida desde o início para receber todos os tipos de fraude para uma troca que exclui o reconhecimento de identificação facial em seu processo KYC. Seu fundador, Legkodymov, também foi citado como tendo dito que os usuários da bolsa eram “conhecidos como criminosos”, de acordo com um relatório do DOJ. Em três anos, seu volume de transações cresceu para mais de US$ 2.5 bilhões, sendo 53% desse valor diretamente vinculado a fontes arriscadas e ilegais. A Chainalysis observou que seus 20 principais parceiros de transação compreendem empresas menos favorecidas e variedades de ransomware como QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Garantia, Finiko etc. - todos negócios baseados na darknet.
Cerca de $ 33,000 foram rastreados da bolsa com sede em Hong Kong para mais de seis grupos paramilitares pró-russos que operam na altamente volátil região de Donbass, exacerbando ainda mais a guerra na Ucrânia por meio da proliferação de armas pequenas.
Lavagem de dinheiro e cripto
Em sua declaração oficial, o DOJ declarou que “as instituições que negociam com criptomoedas não estão acima da lei. ” Referindo-se a um caso crescente de due diligence desleixada e deficiências KYC no espaço criptográfico, o procurador dos EUA Breon Peace acrescentou que “Bitzlato se vendeu a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e colheu milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel de margem que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas”.
Bitzlato e FTX
Enquanto a comunidade cripto elogiou os esforços do DOJ dos EUA, uma seção de observadores comparou Bitzlato e FTX. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, gastou aproximadamente US$ 40 bilhões em fundos pessoais e de investidores com a queda da FTX. Ambas as empresas parecem ter mantido práticas ilegais graves contrárias à lei FinCEN dos EUA, levando ao seu desaparecimento. Ainda assim, o fundador baseado nos EUA espera uma aterrissagem mais suave em meio a poucas chances de perdão.
Fonte: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/