O que é a tração do tapete criptográfico? Seu significado e como evitar puxões de tapete

O que é um crypto tapete pull?

A ascensão do criptomoedas O mercado atraiu mais vigaristas em busca de lucro rápido. As puxadas de tapete criptográfico tornaram-se comuns em Web3, apesar de alguns fraudes criptomoedas empregar estratégias de fraude convencionais como esquemas Ponzi. Os golpistas de puxar tapete frequentemente empregam técnicas de ponta, como código de contrato inteligente malicioso, que pega muitos investidores de varejo desprevenidos enquanto os desenvolvedores fogem com milhões.

O que é tapete puxado?

Um tapete puxado é um tipo de golpe de criptomoeda no qual vigaristas enganam o público para garantir financiamento antes de escapar com o tokens digitais dos investidores. O objetivo dos desenvolvedores de tapetes puxados é atrair o maior número possível de investidores de varejo. Eles frequentemente anunciam seus tokens em plataformas de mídia social. Os desenvolvedores transferem a criptomoeda dos depositantes para suas carteiras ou permitem que eles retirem dinheiro em uma troca de criptomoedas assim que pessoas suficientes comprarem esse projeto fraudulento.

Puxões de tapete são uma ocorrência comum em Defi (finanças descentralizadas) aplicativos. A descentralização inerente do Defi e a falta de regulamentação tornam mais simples para os golpistas ocultar suas identidades e fugir com uma quantidade considerável de criptomoedas. Nem todos os fraudadores devem permanecer anônimos, no entanto.

Os puxões de tapete são bastante comuns, a julgar pelo impacto da fraude de investimento. De acordo com a Chainalysis, empresa de análise de blockchain, os golpistas fraudaram US$ 2.8 bilhões, ou US$ 7 milhões por dia, ao longo de 2021. A atração do tapete criptográfico cresceu significativamente nos últimos anos.

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Que tipos diferentes de puxadores de tapete existem?

Cada puxão de tapete envolve criminosos roubando criptomoedas de investidores incautos. No entanto, existem três estratagemas principais usados ​​por vigaristas:

1. Roubo de liquidez

O roubo de liquidez, também conhecido como roubo de liquidez, é a retirada repentina de todas as moedas do pool de liquidez que está sendo usado para financiar um projeto por seu fundador. Quando isso ocorre, o valor bloqueado do token é liberado, deixando os investidores com um ativo inútil que não serve para nada. A área Defi tem a maior prevalência desse tipo de puxão de tapete.

2. Limitando as ordens de venda

Essa é uma maneira mais sutil de fundadores desonestos fraudarem os investidores. Nesse tipo de fraude, um desenvolvedor cria um token com um contrato inteligente que restringe quem mais pode vendê-lo. Como resultado, os investidores estão presos a um ativo que não pode ser negociado. Além disso, não conseguem vender o token para outros pares. Quando um número suficiente de investidores comprou o token e o fundador está lucrando, eles vendem seus tokens, deixando os investidores com tokens sem valor com os quais não podem fazer nada.

3. Bombeamento e despejo

Dumping refere-se à venda rápida de uma parte considerável dos próprios tokens de um fundador ou desenvolvedor de criptomoedas. Como resultado da queda da demanda pela moeda e do aumento da oferta, o preço da moeda é drasticamente reduzido. Em um puxão de tapete, os fundadores desonestos bombearão o token para aumentar seu valor e atrair os investidores, atraindo-os com promessas de grandes retornos. Investidores arriscados comprarão os tokens com marketing e promoção. O fundador venderá os tokens quando a ação do preço for forte para lucrar com o fervor.

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Quantos tipos de puxadores de tapete

Um puxador de tapete também pode ser encontrado em uma das duas formas diferentes:

1. Puxador de tapete rígido

Quando um fundador usa o projeto de forma maliciosa para fraudar os investidores, isso é conhecido como “puxão duro”. Isso indica que o contrato inteligente contém elementos ocultos, mas destinados a enganar os investidores, e o código mostra claramente que a intenção é roubar dinheiro. Um exemplo de forte puxão de tapete é o roubo de liquidez, em que o código é escrito para prender os investidores em um ativo sem propósito ou função real.

2. Puxador de tapete macio

Os tapetes macios descrevem a venda abrupta de ativos de criptomoeda por desenvolvedores de token. Os investidores criptográficos restantes ficam com um token que foi significativamente desvalorizado como resultado. O dumping pode não ser um crime no mesmo sentido que o hard pull, apesar de ser antiético.

Quais são as implicações éticas e legais das puxadas de tapete criptográfico?

O roubo de liquidez e a limitação de ordens de venda são geralmente ilegais. Ambas as estratégias indicam que os desenvolvedores projetaram seus tokens ou dApps para atrair investidores de varejo. Ambos os golpes são conhecidos como “hard rug pulls” porque a fraude está “conectada” ao código de um projeto criptográfico.

Em contraste, os esquemas de “bombear e despejar” são legalmente ambíguos. Embora o ato de “bombear e despejar” seja antiético, provar a atividade ilegal por parte dos golpistas é mais difícil. Não é necessariamente ilegal comprar uma criptomoeda no mercado aberto e divulgá-la online. Isso é especialmente verdadeiro se os vigaristas por trás de um esquema de “pump and dump” investiram em um token que não tiveram nada a ver com a criação. Algumas pessoas se referem a esquemas de “bombear e despejar” como “puxões suaves de tapete” porque não há nada no código do projeto que o predisponha a falhas.

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Como reconhecer um Crypto Rug Pull

As puxadas de tapete criptográfico podem ser enganosas, mas há algumas bandeiras vermelhas a serem observadas ao avaliar novos tokens:

1. whitepapers pouco claros
2. Nenhuma auditoria de terceiros
3. Desenvolvedores anônimos
4. Excesso de marketing nas redes sociais
5. Movimento incomum de preços

Como evitar um puxão de tapete criptográfico?

Os investidores podem se proteger de puxões de tapete, mantendo-se atentos a alguns sinais de alerta óbvios, como a liquidez não bloqueada e a falta de uma auditoria externa.

1. Fique com dApps estabelecidos

Considere ficar com os dApps de primeira linha, como Uniswap ou Aave, em vez de procurar os próximos projetos de criptomoeda. É mais provável que projetos com uma comunidade forte, uma longa história e uma boa reputação forneçam recompensas e tokens genuínos.

2. Limites de ordens de venda

Uma parte maliciosa pode programar um token para limitar a capacidade de alguns investidores de vendê-lo, deixando outros irrestritos. Essas restrições de vendas são indicadores reveladores de um projeto fraudulento.

Pode ser difícil determinar se há uma atividade fraudulenta porque as restrições de venda estão ocultas no código. Uma maneira de verificar isso é comprar uma pequena quantidade da nova moeda e tentar vendê-la imediatamente. O projeto provavelmente é uma farsa se houver problemas para descarregar o que acabou de ser comprado.

3. Teste um token de pequena capitalização em um DEX confiável

Compre uma pequena quantia desta criptomoeda e tente vendê-la em uma DEX respeitável como Uniswap se você tiver alguma suspeita de que não conseguirá vender um token. Esta criptomoeda é provavelmente um golpe de venda limitante se você não puder trocá-la.

4. Rendimentos suspeitosamente altos

Qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade provavelmente é. Provavelmente é um esquema Ponzi se os rendimentos de uma nova moeda parecem suspeitosamente altos, mas não é um puxão de tapete. Embora nem sempre seja um sinal de fraude quando os tokens oferecem um rendimento percentual anual (APY) nos três dígitos. No entanto, esses altos retornos geralmente vêm com um risco igualmente alto.

5. Nenhuma auditoria externa

Novas criptomoedas agora passam rotineiramente por um processo formal de auditoria de código executado por terceiros confiáveis. Tether (USDT), uma stablecoin centralizada cuja equipe se esqueceu de divulgar que possuía ativos não lastreados em fiat, é um exemplo infame. Uma auditoria é particularmente relevante para moedas descentralizadas, onde a auditoria é exigida por padrão para projetos Defi.

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Exemplos de puxão de tapete criptográfico

1. Uma moeda

A OneCoin, uma empresa com sede na Bulgária, é acusada de ser a fachada de um esquema Ponzi de token digital. No entanto, fraudou mais de três milhões de seus participantes entre 2014 e 2016 em US$ 4 bilhões. Representa a maior quantia já roubada na história da criptomoeda. Depois que ela desapareceu em 2017, de acordo com a BBC, a pessoa considerada responsável pelo roubo foi colocada na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI. Onecoin foi um exemplo famoso de puxão de tapete criptográfico.

2. Africrypt

Africrypt, uma plataforma sul-africana de investimento em token digital, foi derrubada em 2021 por um ataque de US$ 3.6 bilhões. Raees e Ameer Cajee, os irmãos fundadores da empresa que fugiram para o Reino Unido, negaram qualquer envolvimento.

3. Puxador de tapete token SQUID

Um dos puxões de tapete de venda limitantes mais devastadores é o puxão de tapete Squid Game. SQUID é um token digital que foi introduzido por um grupo não identificado em resposta à demanda pelo “Squid Game” da Netflix. Este token foi supostamente destinado a ser usado em um jogo de jogar para ganhar baseado na série Netflix. O token SQUID atingiu um pico de quase US$ 3,000 por token quando foi fundado pela primeira vez no final de 2021 antes de cair para zero.

4. BitConnect

A agora extinta plataforma de empréstimos BitConnect na Inglaterra garantiu retornos aos investidores, apesar da turbulência do mercado. Em vez disso, alega-se que o fundador Satish Kumbhani estava reembolsando investidores posteriores com dinheiro de investidores anteriores, obtendo US$ 2.4 bilhões em lucro global. No entanto, segundo a CNN, Kumbhani pode passar até 70 anos na prisão.

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