Piores falhas de firmas criptográficas ocorreram antes da FTX, diz Chainalysis

As maiores perdas devido a falhas de firmas criptográficas este ano ocorreram antes da FTX, de acordo com um relatório recente da Chainalysis.

O desenvolvimento dramático do escândalo FTX dominou as manchetes, como a polícia nas Bahamas preso fundador Sam Bankman-Fried. SBF foi carregada com várias acusações, incluindo fraude por autoridades federais, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, a Securities & Exchange Commission e a Commodity futuros Comissão de Negociação.

Além disso, o atual CEO da empresa, John Raio recentemente descrito A conduta de Bankman-Fried como “peculato à moda antiga” para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

Apesar de se tornar o caso de maior visibilidade de fraude criptográfica até agora, o colapso do FTX realmente foi o mais caro? Através do cálculo de ganhos e perdas realizados semanalmente, a Chainalysis realizou uma análise para determinar quais eventos custaram mais este ano.

Pior do inverno cripto antes do FTX

Para executar o seu análise, Chainalysis estabeleceu uma métrica para ganhos e perdas realizados, “medindo o valor dos ativos de cada carteira no momento em que foram adquiridos, menos o valor de qualquer parte desses ativos enviados para outro wallet. "

A empresa forense de blockchain também levou em conta as diferenças de preços em diferentes momentos em que as criptos foram adquiridas.

Aplicando essa métrica semanalmente, os dados revelam que as maiores perdas de colapsos de empresas no mercado de criptomoedas ocorreram antes da FTX. Além de precipitar novos eventos, descobriu-se que as falhas anteriores também causaram as maiores perdas para os investidores em criptomoedas.

Quando Terra UST da LUNA stablecoin colapso depois de perder sua paridade com o dólar, os investidores perderam US$ 20.5 bilhões. Este grande evento desencadeou uma cascata de outras falhas, incluindo Rede Celsius e Capital de três setas (3AC).

Juntos, o colapso das últimas empresas custou aos investidores US$ 33 bilhões. Enquanto isso, a FTX parece ter perdido apenas US$ 9 bilhões para os investidores até agora.

A Denunciar da empresa de análise cripto Nansen, também detalha que grandes perdas na FTX também foram devido à implosão do Terra.

Acusações contra a SBF

Sam Bankman-Fried está enfrentando um acusação federal de oito acusações. Isso inclui acusações de fraude eletrônica em clientes e credores, conspiração para cometer fraude de commodities e valores mobiliários, uma acusação de lavagem de dinheiro, uma acusação relacionada a leis de financiamento de campanha. Se condenado e condenado à pena máxima, o SBF pode passar até 115 anos de prisão, já que uma condenação por uma única acusação de fraude eletrônica é punível com até 20 anos.

Ministério Público Federal acusa Sam Bankman-Fried de enganar clientes e investidores para canalizar bilhões de dólares em seus outros empreendimentos. Eles também dizem que ele tem uma grande responsabilidade pelo colapso da FTX e pelo impacto no mercado de criptomoedas.

Além de enfrentar acusações federais, a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também acusaram Bankman-Fried de fraude.