O Federal Bureau of Investigations (FBI) dos EUA apreendeu criptomoedas e bens de luxo no valor de $ 260,000 do scammer de phishing NFT Chase Senecal, também conhecido como Terror (HZ), de acordo com um documento de confisco de 4 de fevereiro.
As autoridades disseram que os criptoativos apreendidos incluiu dois NFTs — Entediado Macaco 9658 e Doodle 3114 — avaliados em US$ 104,856 e US$ 116,433, respectivamente. A agência federal também apreendeu um relógio Audemars Piguet Royal Oak avaliado em US$ 41,000. A operação ocorreu em 24 de outubro de 2022.
Como a pesquisa ZachXBT ajudou o FBI
O FBI contou com uma investigação do detetive on-chain ZachXBT para rastrear o golpista HZ, que foi supostamente responsável por vários ataques a vários projetos NFT. Estes incluem substantivos DAO, JRNY Club, para citar alguns.
O golpista realizou seu ataque com um painel do Twitter que adquiriu de outro golpista, Cameron Redman.
Além disso, HZ e outros golpistas também visaram os servidores Discord de vários projetos, como Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, entre outros.
ZachXBT rastreou HZ depois que ele postou um Audemars Piguet Watch gelado no Twitter. A pesquisa do ZachXBT descobriu um endereço relacionado ao golpista, revelando que ele pagou $ 47,500 pelo relógio.
Em 3 de fevereiro, ZachXBT disse que estava "muito feliz" que seu investigação ajudou as autoridades.
Autoridades intensificam o policiamento criptográfico
As agências federais dos EUA, como o FBI, aumentaram recentemente seu escrutínio do espaço criptográfico. Somente em janeiro de 2023, as autoridades avançaram nas investigações sobre O falido império criptográfico de Sam Bankman-Fried e O hacker da Mango Markets, Avraham Eisenberg.
Recentemente, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, prometeu trazer mais ações de fiscalização contra projetos de criptografia não compatíveis. Isso ecoa os sentimentos de sua agência irmã, a SEC, que repetidamente instou as empresas de criptografia a se registrarem e está em um processo processo em andamento contra Ripple.
A ascensão do projeto NFT falso
Outro investigador de criptomoedas, Coffezilla, revelou que pagou ao lutador de MMA Dillon Danis US$ 1,000 para promover um NFT falso projeto. Danis não disse a seus seguidores que foi pago pela promoção, nem realizou qualquer diligência no projeto.
Coffezilla disse que Danis “postou [uma] cópia que literalmente soletra SCAM”, acrescentando que “todo o projeto é falso”.
Aviso Legal
O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/fbi-zachxbt-seizure-crypto-assets/