Jason Stone da KeyFi KeyFi como no processo Stone of KeyFi contra Celsius, no qual alegou que a KeyFi alegou que Celsius tinha uma dívida de "milhões de dólares" com a KeyFi e, em seguida, Celsius respondeu entrando com um processo contra a KeyFi e Jason Stone pela má gestão e perda de fundos do cliente.
A denúncia identifica a KeyFi e a Stone como “extraordinariamente ineptas nas estratégias de investimento que estavam realizando”.
A queixa legal afirma que Stone recebeu acesso a chaves privadas para uma carteira de propriedade privada, que é referida pelo código “0xb1”. A referida carteira foi criada para permitir que Stone controle a estratégia DeFi da Celsius conforme os termos acordados entre as partes.
Mas Celsius alega que Stone usou os fundos para comprar CryptoPunk, Bullrun Babes e uma infinidade de outros NFTs em fevereiro de 2021. Eles pagaram um valor de 1,070 ETH. Stone então negociou quatro dos CryptoPunks por 1,071 ETH, antes de transferir os fundos para o Tornado Cash. Uma grande parte dos NFTs comprados de Stone também foram movidos de contas de propriedade de Celsius para uma carteira totalmente controlada por Stone.
Celsius afirma que Stone não tinha autorização para comprar NFTs usando os fundos da Celsius. A reclamação afirma ainda que Stone poderia ter feito isso, pois este estava “consciente de que as transferências de NFTs para dentro e para fora das carteiras não seriam visíveis para Celsius através dos painéis operacionais”.
O processo revela que Stone utilizou uma mistura de compras NFT e dinheiro Tornado para desviar dinheiro de carteiras Celsius, sem acionar alarmes internos.
Kyle Roche, sócio fundador da Roche Freedman que representa Stone, reagiu afirmando que a compra de NFT de Stone foi “autorizada pelo CEO da Celsius, Alexander Mashinsky”.
Quando Celsius cortou conexões com Stone, a empresa retirou dinheiro da conta 0xb1 porque Stone ainda conseguia acessar informações privadas importantes. No entanto, a carteira conseguiu receber um lançamento aéreo de US$ 1.4 milhão em DAI em setembro de 2021. O dinheiro foi supostamente levado por Stone e depois lavado através do Tornado Cash junto com 320 Ethereum adicionais.
Stone perdeu mais de US$ 50 milhões em fundos da Celsius
Além das acusações de roubo, Celsius diz que Stone perdeu mais de US$ 50 milhões em fundos Celsius devido a uma transação DeFi ineficiente “após uma queda acentuada no preço do ETH”. A conta terminou em 23 de fevereiro de 2021, o dia em que o Ethereum caiu entre 24% e US$ 1,355, depois se recuperou para US$ 1,576 e fechou o dia com apenas 10%.
Além de outras alegações, Celsius também alega que Stone investiu na Nifty, a plataforma NFT Nifty, de propriedade de Celsius. A Celsius afirma que deve receber sua parte da Nifty no acordo.
A reclamação não afirma especificamente que o dinheiro que foi supostamente levado por Stone era de propriedade de clientes, a reclamação menciona que a Celsius está “focada no laser para recuperar o saldo em benefício de seus clientes”.
A declaração afirma que é do melhor interesse dos clientes recuperar o dinheiro do 0xb1. Embora a declaração pudesse se referir a garantir que a Celsius tivesse liquidez suficiente para funcionar, no entanto, os fundos provavelmente pertenciam a clientes da Celsius.
Celsius parece estar tentando coletar todo e qualquer dinheiro devido a ele. A empresa também entrou com uma ação na Prime Trust por cerca de US$ 17 milhões na terça-feira.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/25/celsius-sued-kefi-claims-jason-stone-stole-over-1000-eth/