O Federal Bureau of Investigation (FBI) pegou dois tokens não fungíveis (NFTs) de um golpista de phishing que valiam mais de US$ 100,000 e 86.5 ether.
Chase Senecal, também conhecido como Horror (HZ) online, é o suposto scammer que foi identificado pela primeira vez através de uma investigação minuciosa conduzida e publicado em setembro por independentes blockchain detetive ZachXBT.
A propriedade de Seneca, que incluía um Audemars Piguet (AP) Royal Oak Watch de US$ 41,000, foi apreendida para confisco federal por violação da lei federal, de acordo com o relatório formal do FBI. afirmação publicado em 3 de fevereiro.
A notificação do FBI não detalhou muitas outras informações sobre o calvário, além de observar que todas as propriedades foram apreendidas em 24 de outubro. NTF`s em questão são Bored Ape Yacht Club #9658 e Doodle #3114, e seus respectivos valores de mercado no momento da apreensão eram $ 9,361 e $ 95,495.
No momento da apreensão, os 86.5 ETH valiam US$ 116,433, mas, no momento da redação, eles são Equivalente há $ 144,000.
Como ZachXBT ajudou o FBI
Neste ponto, não está claro quão extensas foram as ações legais movidas contra o Senecal. O confisco federal, por outro lado, permite que o governo “remova – sem compensação para o indivíduo – a propriedade de propriedade envolvida em um crime”, de acordo com o boletim de aplicação da lei do FBI.
De acordo com o FBI,
“pode acontecer em um processo civil, como uma ação contra o item, ou após a condenação de uma pessoa em um processo criminal.”
ZachXBT relatou através do Twitter em 3 de fevereiro que o confisco de propriedade veio como resultado de sua investigação, embora o FBI não o creditou publicamente.
Por prejudicar tantos indivíduos nesta área, ZachXBT disse,
“Estou ansioso para ver outros criminosos de phishing enfrentarem um destino semelhante no futuro.”
ZachXBT observou em um artigo do Medium datado de 2 de setembro que, depois de assistir Horroz (HZ) se gabando do novo relógio online, ele perguntou sobre alguns conhecidos em comum que vendem relógios e finalmente conseguiu entrar em contato com o indivíduo que vendeu aquele relógio AP específico para Senecal.
Infelizmente para o Senecal, foi alegado que o pagamento foi feito na blockchain usando USD Coin.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/fbi-seizes-nfts-from-a-scammer-worth-100k/