Sifu, o gerente de tesouraria pseudônimo do problemático protocolo DeFi Wonderland, começou a sacar seu estoque multimilionário de Ethereum (ETH) através do serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash, dificultando o rastreamento.
Tornado Cash é uma ferramenta baseada em Ethereum usada por investidores de criptomoedas para ocultar o destino de seus fundos.
A empresa de segurança Blockchain PeckShield na terça-feira relatado múltiplas transações de um endereço que foi vinculado ao Sifu. Cerca de 1,000 ETH no valor de US$ 2.76 milhões foram enviados do endereço sifu.eth para o Tornado Cash.
Anteriormente, o mesmo endereço transferia cerca de 2,000 ETH em lotes de 100 Ether cada para o misturador de moedas. No total, Sifu até agora sacou mais de US$ 8.28 milhões em ethereum a preços de mercado existentes. No momento da imprensa, a carteira tinha um saldo de 5,092 ETH ou mais de US$ 13.9 milhões.
Sifu usou Tornado Cash para 'privacidade'
“Nada roubado. Evidência na cadeia”, disse Sifu sobre as transferências. O homem foi revelado na quinta-feira passada como Michael Patryn, cofundador da falida exchange canadense de criptomoedas QuadrigaCX. Um ex-presidiário que cumpriu pena por fraude bancária nos Estados Unidos, Sifu viu o lado engraçado de PeckShield rastreando sua riqueza.
"Surpreendente. Alertas para o meu próprio dinheiro”, ele desprezado. E quando alguém pediu a Sifu para explicar a origem de sua riqueza, “como [é que] um contribuinte normal poderia ganhar US$ 50 milhões em um único mês?”, ele respondeu:
Rastrear minha carteira. Você pode ver exatamente como eu cultivei e negociei de US$ 5 milhões até este ponto em dois anos. Envolve passar seus dias filtrando mais de 100 grupos do Discord, sobrevivendo tapetes como Pickle e Cover e algumas posições direcionais de sorte.
Embora Sifu não tenha sido acusado de fazer algo errado no País das Maravilhas, sua decisão de usar o Tornado Cash, uma ferramenta frequentemente utilizada por criminosos no setor de criptomoedas para lavar dinheiro, é inacreditável. O histórico de fraudes financeiras de Sifu parece ser uma preocupação para muitas pessoas em criptomoedas.
Ele vê isso de forma diferente, no entanto. Sifu disse que usou o Tornado Cash para “privacidade”, acrescentando que: “Se você perdeu fundos devido à minha liquidação: doei mais do que o suficiente para a equipe [Wonderland] para cobri-los. Você será compensado”. Ele não mencionou quanto havia doado.
TIME, o símbolo nativo do País das Maravilhas, afundou até 40% após a identificação de Sifu como Patryn. O token caiu mais de 95% de seu recorde histórico. Como resultado, várias pessoas que abriram posições alavancadas foram liquidadas.
Misturadores de moedas não são mais privados
Chamado de “mixing”, o serviço oferecido por misturadores de moedas como o Tornado Cash é semelhante à prática de “lavagem” de dinheiro ilícito comum no submundo do crime. Isso pode ser conseguido, digamos, comprando peças de arte legítimas usando o produto do crime, que mais tarde pode ser vendido legalmente no mercado aberto.
“Os mixers deveriam ser as soluções para o anonimato, mas na verdade eles apenas criaram outra categoria de 'suspeita fonte de dinheiro'”, disse Michael Pearl, diretor de operações da plataforma de aplicativos descentralizados Kirobo, ao BeInCrypto.
“As empresas de análise, como Chainalysis e PureFi, podem identificar criptomoedas provenientes de mixers e estão sinalizando-as. Acho que esses mixers, em sua forma atual, não fornecem mais anonimato aos usuários, ao mesmo tempo em que adicionam outro motivo para reguladores e instituições se cansarem de aceitar criptomoedas”, acrescentou.
Daniele Sestagalli, o cofundador desonrado do País das Maravilhas, anunciou desde então que está fechando a plataforma.
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Fonte: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/