Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos EUA conectou a organização de hackers norte-coreana Lazarus a uma carteira ETH usada no hack Ronin Network de US$ 622 milhões no mês passado, uma cadeia lateral estabelecida para o jogo Axie Infinity.
Agora, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro adicionou três endereços Ethereum à sua lista negra, incluindo um endereço já identificado como associado ao hack Ronin.
O Departamento do Tesouro sugeriu em um tuíte de sexta-feira que os endereços foram adicionados à lista de sanções para evitar que a Coreia do Norte contorne as sanções dos EUA e da ONU.
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Movendo 'dinheiro sujo'
Pelo menos um dos endereços de carteira vinculados aos hackers Ronin transmitiu pagamentos para serviços de mixagem de criptomoedas, como Tornado Cash, de acordo com registros de blockchain.
Além disso, o Tesouro afirmou que qualquer pessoa que faça transações com os endereços identificados “se expõe a sanções dos EUA”. Assim, novas sanções podem surgir.
A adição dos endereços das carteiras à lista de entidades sancionadas associadas ao Lazarus, patrocinado pelo estado, é significativa porque o Tornado Cash - um recurso de mistura de transações que dificulta o rastreamento do movimento de criptomoedas entre carteiras - revelou na semana passada que impedirá automaticamente qualquer endereços de carteira incluídos na lista de sanções do OFAC.
O mixer implementou uma ferramenta de certificação desenvolvida pela empresa de análise de blockchain Chainalysis que permite colocar endereços específicos na lista negra, mas apenas no software descentralizado voltado para o usuário que os operadores do Tornado Cash controlam.
Os indivíduos ainda podem contornar essa ferramenta de conformidade usando o próprio protocolo.
Valor de mercado total da ETH em US$ 356.25 bilhões no gráfico de fim de semana | Fonte: TradingView.com
Maior hack de ETH até hoje
A chamada ponte que conecta a Rede Ronin à rede principal Ethereum foi violada no final de março, resultando no roubo de cerca de US$ 622 milhões em stablecoin ETH e USDC.
De acordo com Sky Mavis da Axie Infinity, a ponte foi comprometida por meio de “chaves privadas hackeadas” que permitiam ao invasor assinar transações falsas.
A Coreia do Norte roubou mais de US$ 400 milhões em criptomoedas por meio de hacks em 2021, de acordo com a Chainalysis, sugerindo que o roubo de Ronin pode ser o maior até o momento.
O dinheiro ilícito relacionado às gangues de hackers da nação reclusa estava predominantemente em Ether em aproximadamente 60%, Bitcoin em 20% e outros tokens em 20%, revelaram relatórios.
Recuperando a criptomoeda roubada
Em uma notícia relacionada, a Binance divulgou na sexta-feira que recuperou US$ 5 milhões em fundos roubados durante o hack da blockchain Ronin. De acordo com o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, o dinheiro foi dividido em 86 contas da Binance.
O governo dos EUA disse no início deste mês que tinha como alvo o mercado de darknet da Rússia Hydra e a exchange de moeda digital Garantex por supostas ligações com ransomware e outros pagamentos de crimes cibernéticos, bem como a empresa de mineração de criptomoedas BitRiver.
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Imagem em destaque da Panda Security, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/us-sanctions-more-north-korean-eth/