Tesouro dos EUA sanciona ferramenta de mixagem de Ethereum Tornado Cash

“O Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para agentes cibernéticos maliciosos”, disse um comunicado do Tesouro. 

Sanções do Tesouro Tornado Cash 

O Departamento do Tesouro dos EUA proibiu Tornado Cash. 

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros da agência governamental adicionou a popular ferramenta de mixagem Ethereum à sua lista sancionada na segunda-feira. Uma postagem no site do Tesouro confirma que o site do protocolo e seus contratos inteligentes associados estão agora bloqueados. 

In um comunicado de imprensa, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian E. Nelson disse:

“Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos. Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”

O comunicado de imprensa também afirmou que o protocolo foi usado “para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019”. De acordo com Dados de dunas compilado por @poma, o Tornado Cash registrou US$ 7.6 bilhões em volume vitalício, sugerindo que o Tesouro pode estar classificando todas as transações anteriores como tentativas de “lavar” fundos.

“Grupo de hackers patrocinado pelo Estado da RPDC”

O secretário de Estado Anthony Blinken também postou uma atualização sobre a proibição, incluindo a afirmação duvidosa de que o Tornado Cash era um “grupo de hackers patrocinado pelo estado da RPDC”. Ele acrescentou que o governo “continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores de moedas que lavam moeda virtual para criminosos”.

O Tornado Cash é um aplicativo popular que permite que os usuários do Ethereum ofusquem transações para preservar sua privacidade. Ele permite que os usuários depositem seus ativos em contratos inteligentes e depois os retirem de um novo endereço para dificultar o acompanhamento de suas atividades na cadeia. O Tornado Cash tornou-se um pilar do ecossistema Ethereum para muitos usuários, mas também ganhou notoriedade devido à sua popularidade entre os hackers. Sempre que ocorre um hack DeFi no Ethereum, os ladrões tendem a usar o Tornado Cash para cobrir seus rastros e fugir com os fundos roubados. Mais de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos foram canalizados por meio do protocolo no ano passado, incluindo uma parte dos US$ 550 milhões roubados no ataque recorde à ponte Ronin da Axie Infinity em março.

Tornado Cash provocou controvérsia na comunidade em abril, quando anunciou que começou a usar o oráculo Chainalysis para bloquear endereços que haviam sido sancionados pelo OFAC. “Manter a privacidade financeira é essencial para preservar nossa liberdade, no entanto, não deve vir à custa do não cumprimento”, disse Tornado Cash na época, levantando questões sobre seu grau de descentralização.

O OFAC emitiu várias sanções relacionadas a criptomoedas no passado, mas esta é notável por visar um protocolo em vez de apenas um front-end de site. A lista de endereços bloqueados inclui o endereço de proxy, o contrato de depósito de 10 ETH, o contrato de depósito de 100 ETH e o contrato de depósito de 100 DAI, entre outros.

Tornado Cash ainda não comentou publicamente sobre o desenvolvimento. Crypto Briefing entrou em contato com a equipe, mas não recebeu uma resposta até o momento.

Esta história está se desenvolvendo e será atualizada conforme novos detalhes surgirem. 

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário da ETH e de várias outras criptomoedas.