バハマ警察がFTXへ犯罪捜査開始
王立 バハマ （rbpf） が 破産 申請 手続き を 開始 た ftx グループ に対して 犯罪 が なかっ なかっ か の 捜査 開始 し た 。rbpf が 11月 14 日 発表 し た。
この ftx へ 捜査 は 、 rbpf の 犯罪 捜 査局 投資 投資 家 チーム が バハマ 取引 取引 委員会 連携 し 行っ て いる と の こと。 なお ftx は に 本社 を 置い いる。 こと。 なお ftx は に 本社 を 置い いる。。。。 なお ftx は に 本社 を 置い いる。。
バハマ証券取引委員会は11日、バハマの規制下にある暗号資産取引所で、FTX子会社のFTXデジタルマーケット（FTX Digital Markets：FDM）および同国のFDM関連会社の資産凍結を発表した。これによりFDMの資産、顧客資産、FDMが保有する信託資産は臨時清算人の承認が無ければ処分できなてなってなって
バハマ証券取引委員会はこの資産凍結の決定について「当局はFDMの顧客資産が不正に管理され、アラメダ・リサーチ（Alameda Reseach）に譲渡されたことを示唆する発言を認識しており、そのような行為は通常のガバナンスに反し、顧客の同意がなく、違法となる可能性がある」と述べてい
その後同日の11日にFTXは連邦破産法第11章（チャプター11）を申請し手続き開始したことを発表した。チャプター11の対象となるのは、FTXトレーディング（FTX Trading）の他、FTX US、アラメダリサーチ （Alameda Research） 、 ftx ジャパン （ftx Japão） など ftx 関連 130 社 が 含ま れる。 なお 外 と なる の の は レジャー エックス （ledger x） 、 ftx デジタル マーケット （ftx Austrália）、FTXエキスプレスペイ（FTX Express Pay）の4社となる。
なおFTXが破産となった発端は、アラメダリサーチの財務情報が流出したことから始まった。アラメダの資産146億ドルのうち、その多くがFTXが発行したFTXトークン (FTT)であり、また負債の一部についてもFTTで構成されていたことが明るみになった。FTTを担保にしたローンも確認されており、FTTの売買によって資金を調達していた可能性が伺える。
このFTTのCZ流動性に懸念を示した大手暗号資産取引所バイナンス（Binance）のCEOであるCZ氏は、 FTTとBUSD合わせて当時の価格で20億ドル相当といわれている）を売却するという方針を6日に示先週末には約20ドルだったFTTの価格は約3ドルまで急落していた。これによりFTXでは資産の引き出しが急増。FTT流通額と同額の資産を保有していなかったFTXは資金難に陥った。
のちにFTXがアラメダの損失に対し、FTTやロビンフッドマーケットの株、顧客資産を含む40億ドルを送金して補填していたことがリークされている。FTXが不足していた資金の合計は80 Mais informações Mais informações性が高いとされている。
— Força Policial Real das Bahamas (@RBPFPolice) 13 de novembro de 2022
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デ ザ イ ン ： 一 本 寿 和
imagens: iStocks /Meuvetor・-grynold
Fonte: https://www.neweconomy.jp/posts/273885