Réu de deli de US $ 100 milhões em NJ ganha US $ 2,500 por mês da empresa de fachada Med Spa

Um dos homens acusado em um suposto esquema de manipulação de ações envolvendo empresas de fachada e uma delicatessen de uma pequena cidade de Nova Jersey está ganhando milhares de dólares com outra empresa de fachada, de acordo com um depósito de títulos. 

James Patten, foi acusado de crimes federais no mês passado por supostamente inflar o valor da Hometown International, dona da delicatessen, e da E-Waste, que não tinha negócios reais.

Patten também está envolvido em uma empresa chamada Med Spa Vacations, que registrou despesas de US$ 93,999 e nenhuma receita durante o trimestre encerrado em 30 de setembro. Benchmark Capital da firma de Patten.

A Benchmark Capital também costumava receber US$ 5,000 por mês em honorários de consultoria da E-Waste, de acordo com o Departamento de Justiça. Uma queixa da Securities and Exchange Commission disse que o acordo da Benchmark Capital com a E-Waste “não divulgou a relação entre Patten e a E-Waste”.

O nome de Patten não apareceu nos arquivos do Med Spa.

O advogado de Patten, Ira Sorkin, não quis comentar. Um porta-voz do Departamento de Justiça poderia “apenas confirmar as acusações atualmente pendentes”.

Os promotores acusaram Patten, juntamente com a dupla de pai e filho Peter Coker Sr. e Peter Coker Jr., de se enriquecer por meio de acordos de consultoria que a SEC diz não ter divulgação adequada. As autoridades também disseram que inflaram artificialmente o valor de mercado da Hometown International e E-Waste em 939% e 19,900%, respectivamente.

Cerca de metade das ações da Med Spa são de propriedade da Global Equity Limited, onde Patten é vice-presidente sênior. Cerca de 10% da empresa é detida pela esposa de Coker Sr., Dina Coker, e 16.63% é de propriedade da Hometown Global Services, que é controlada por Coker Sr.

Coker Sr. tinha um contrato de consultoria semelhante com a Med Spa que lhe pagou US$ 2,500 entre fevereiro e junho de 2021 por meio da Tryon Capital. Tryon também foi o navio de escolha de Coker Sr. para canalizar fundos de Hometown International e E-Waste, de acordo com sua acusação.

A SEC disse que os acordos de consultoria para E-Waste e Hometown International foram usados ​​para “obter ganhos ilícitos do esquema” e que os serviços de consultoria prometidos eram “desnecessários, não executados ou estavam em promoção do esquema”.

A Med Spa, apesar de sua receita zero, possui uma longa lista de contratos de consultoria. Um acordo rescindido pagou US$ 4,000 por mês ao ex-presidente da Med Spa, Elliot Mermel, por meio de sua empresa, Benzions. O contrato foi rescindido em 2021.

Mermel, que atuou como presidente da E-Waste e da Med Spa Vacations, tem uma carreira de negócios colorida, incluindo um empresa que criava grilos como alimento humano e de um empresa de cannabis que fez parceria com Paul Pierce, o ex-estrela do Boston Celtics. 

A Med Spa também foi brevemente liderada pelo amigo de longa data de Patten, John Rollo, outro ex-presidente da E-Waste e produtor vencedor do Grammy que trabalhou mais recentemente como transportador de pacientes em um hospital de Nova Jersey.

Nem Mermel nem Rollo foram indiciados juntamente com seus associados pelas alegações de fraude de lixo eletrônico. Eles foram sucedidos em sua liderança no Med Spa por Irwin Schneidmill.

Schneidmill se recusou a comentar quando contatada pela CNBC. O número de telefone de Rollo, listado pela SEC, foi desconectado e Mermel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Como as outras duas empresas-fantasma, a Med Spa Vacations tinha um objetivo comercial inicial – neste caso, “pacotes de férias especializados em bem-estar” – que foi abandonado em favor de iniciar uma fusão reversa. A acusação observa as fusões reversas da E-Waste e da Hometown International como o método pelo qual os homens obteriam “lucro significativo resultante da manipulação do mercado”.

A Med Spa está atualmente em busca de uma empresa com a qual realizar uma fusão reversa.