$ 435 milhões em criptomoedas apreendidas pelas forças policiais do Reino Unido em cinco anos

• Uma revista relacionada à ciência e tecnologia enviou pedidos de FOI, aos quais as forças policiais do Reino Unido revelaram que apreenderam £ 322 milhões em criptomoedas nos últimos cinco anos.

• O Bitcoin representa 99.9% do total de criptomoedas apreendidas pelas forças policiais do Reino Unido, e outras incluem Ethereum, Monero, Zcash e Dash.

• Uma grande brecha na Lei do Crime que exige que as forças policiais do Reino Unido obtenham uma condenação por apreender bens não monetários, criptomoedas, será atualizada em breve.

A polícia do Reino Unido revelou recentemente os detalhes sobre o número de criptomoedas que apreendeu ao longo dos anos e é uma resposta aos pedidos da FOI (Freedom of Information). De acordo com os dados, a Polícia Metropolitana de Londres apreendeu muito mais Bitcoins em comparação com todos os outros distritos policiais. Das 43 forças policiais do Reino Unido, 12 forças apreenderam um total de £ 322 milhões (US$ 435 milhões) em criptomoedas, em investigações gerais dos últimos cinco anos. O evento foi noticiado pelo New Scientist revista, que foi uma resposta ao FOI apresentado pela revista.

O total de criptomoedas apreendidas no Reino Unido incluiu 99.9% do Bitcoin, enquanto o restante incluiu Zcash, Etherum, Dash e Monero. No Reino Unido, a Polícia Metropolitana de Londres foi a força policial que apreendeu a maior quantidade de criptomoedas, apreendendo Bitcoins no valor de £ 294 milhões. Além disso, £ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos pela Great Manchester Police e £ 2.4 pela polícia de Dyfed-Powys. No entanto, vale a pena notar que algumas forças policiais do Reino Unido não responderam aos pedidos.

Polícia do Reino Unido se instruindo sobre tecnologia de criptografia

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Joseph Harrop, o detetive inspetor-chefe da unidade de crime econômico da Polícia de Great Manchester, disse que as forças policiais do Reino Unido começaram a entender a tecnologia blockchain por trás das criptomoedas e que sua força tem contratado civis com experiência pertinente na indústria, para treinar seus detetives. 

Em novembro de 2021, a autoridade fiscal dos EUA, o IRS (Internal Revenue Service), também revelou que cerca de US$ 3.5 bilhões em criptomoedas foram apreendidos no ano. O valor de US$ 3.5 bilhões representa 93% de todas as criptomoedas apreendidas por unidades de investigação criminal de agências fiscais no mesmo período. Além disso, a agência do IRS deu a entender que espera apreender mais bilhões de dólares em criptomoedas em 2022.

A brecha na lei do crime do Reino Unido

Um grande problema legal é enfrentado pelas forças policiais ao apreender criptomoedas, pois esses ativos digitais não foram classificados como dinheiro, mas como propriedade, sob a Lei de Produtos do Crime. De acordo com o ato, se houver suspeita de que o dinheiro pode ser apreendido, mas para apreender propriedades não monetárias, as forças policiais são obrigadas a obter uma condenação. No entanto, para se livrar dessa brecha, o ato está sendo revisto e será atualizado em breve.

O chefe da investigação financeira da Agência Nacional do Crime, disse à revista que eles estavam na mesma situação de maneira semelhante quando estavam nela com o dinheiro cerca de 20 anos atrás, e que não receberam nenhuma legislação para apreender, ainda.

Crescentes preocupações das autoridades do Reino Unido

A preocupação dos legisladores e reguladores no Reino Unido sobre as atividades criminosas ligadas às criptomoedas tem crescido enormemente. De acordo com o relatório divulgado pela NCA em maio de 2021, o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro produziu vários novos tipos de crimes. Vendo o aumento no aumento de atividades criminosas relacionadas a criptografia, a FCA (Autoridade de Conduta Financeira) investiu cerca de £ 500,000 em consultores para treinamento de sua equipe sobre financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.