O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta quatro novas acusações em uma nova acusação não lacrada sobre o colapso da FTX. O novo documento de cobrança apresenta com mais detalhes a conduta supostamente fraudulenta de Bankman-Fried relacionada à sua exchange cripto FTX e um fundo de hedge associado Alameda Research.
O que está dentro da acusação substituta?
Na quinta-feira, as quatro novas acusações criminais relacionadas a fraude de commodities e contribuições políticas ilegais foram adicionadas a uma acusação substitutiva apresentada no tribunal federal de Nova York.
De acordo com um relatório da CNBC, Banqueiro-Fried pode pegar mais 40 anos de prisão se for condenado no caso. Ele também foi acusado de “vários esquemas de fraude”. No entanto, o novo documento de cobrança apresenta com mais detalhes a conduta supostamente fraudulenta do Bankman-Fried relacionada à FTX e à Alameda Research. Deve-se notar que ambas as empresas entraram em colapso no final do ano passado.
A acusação apresentada também fornece novos detalhes de centenas de doações políticas que Bankman-Fried supostamente dirigiu em violação das leis federais de financiamento de campanha. Ele é acusado de roubar depósitos de clientes da FTX e usar bilhões de dólares desses fundos roubados para apoiar as operações e investimentos da FTX e da Alameda. Também para financiar investimentos especulativos, fazer contribuições de caridade e para enriquecer, conforme a acusação.
De acordo com a nova acusação, que foi aberta no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, Bankman-Fried tentou “comprar influência sobre a regulamentação de criptomoedas em Washington, DC, direcionando dezenas de milhões de dólares em contribuições ilegais de campanha para democratas e republicanos .”
Notavelmente, Bankman-Fried era conhecido por sua grande doação aos democratas antes de acusações criminais. Atualmente, ele está livre em um título de reconhecimento pessoal de $ 250 milhões depois de ser cobrado pela primeira vez no final do ano passado. Mas se declarou inocente no caso.
Enquanto isso, a nova acusação colocou mais pressão legal sobre Bankman-Fried. Por outro lado, seus associados, o cofundador da FTX Gary Wang e a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, se declararam culpados em dezembro de 2022 por fraude múltipla e outras acusações. Ambos estão cooperando com o escritório do procurador dos Estados Unidos em Manhattan contra Bankman-Fried.
A última acusação acusa Bankman-Fried de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e várias acusações de conspiração relacionadas a fraude eletrônica em clientes da FTX e credores da Alameda; contribuições ilegais de campanha; lavagem de dinheiro; operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e fraude bancária.
Em uma declaração sobre a última acusação, o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, afirmou que eles estão “trabalhando duro e assim permanecerão até que a justiça seja feita”. O documento acrescentava detalhes sobre muitas reivindicações e como Bankman-Fried alegava operar o esquema ilegal.
Além disso, um grupo de vigilância ética também pediu à Comissão Eleitoral Federal para investigar Bankman-Fried por supostas “violações graves” da lei eleitoral.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/