Alameda retirou $ 204 milhões da FTX nos EUA dias antes da queda da FTX

• Alameda ficou com a maior parte dos fundos em $ 204 milhões.
• $ 142.4 milhões, ou seja, 69.8% do total, foram transferidos para carteiras pertencentes à FTX international.          

O que diz o relatório?

Arkham, um provedor de dados sobre entidades do mundo real, emitiu uma análise na sexta-feira revelando que a Alameda Research tirou a maior parte dos fundos da FTX US, a filial americana da FTX, dias antes da falência da exchange cripto. Com relação a isso, Arkham compartilhou no Twitter que:

“A Arkham pesquisou os fluxos da FTX US nos últimos dias antes da queda, como resultado, descobrimos que a Alameda recebeu a maior parte dos fundos em US$ 204 milhões.”

Arkham continuou afirmando que reconheceu oito endereços diferentes para onde a Alameda Research enviou os criptoativos que decolou. A plataforma de fornecimento de dados de entidades do mundo real destacou que dos US$ 204 milhões:

US$ 142.4 milhões, ou seja, 69.8% do total foram transferidos para carteiras detidas pela FTX international, informando que Alameda pode ter funcionado como ponte entre dois corpos. 

Desde 6 de novembro, a Alameda só recebeu stablecoins em USD, envolveu Bitcoin e éter da FTX US. Além disso, dos US$ 204 milhões arrecadados, US$ 38.06 milhões foram em Bitcoin, US$ 49.39 milhões foram em Ethereum (24.2%) e US$ 116.52 milhões foram em stablecoins denominadas em dólares (57.1%).

“O wBTC levado foi transferido para a carteira Alameda WBTC Merchant e, em seguida, vinculado à blockchain do Bitcoin”, explicou Arkham, observando que do Ethereum levado, $ 35.52 milhões foram transferidos para FTX e $ 13.87 milhões foram transferidos para um grande ativo carteira de negociação. A empresa provedora de dados de entidades do mundo real destacou: 

Os tokens estáveis ​​em USD foram divididos entre USDT, USDC, BUSD e TUSD.

Arkham continuou revelando que $ 10.04 milhões em USDT foram transferidos e $ 32.17 milhões em USDT foram alterados para USDC e transferidos para FTX. Além disso, US$ 47.379 milhões em USDT, US$ 10.151 milhões em USDC, US$ 16.285 milhões em BUSD e US$ 500 mil em TUSD foram transferidos para a FTX.

A FTX e quase 130 empresas associadas, como a FTX US e a Alameda Research, entraram com pedido de concordata no Capítulo 11 em 11 de novembro. John J. Ray III, que é o novo diretor executivo do grupo FTX, declarou ao tribunal de falências: “Nenhuma vez em minha carreira, testemunhei uma falha total de controles corporativos e uma ausência total de detalhes financeiros confiáveis ​​como aconteceu aqui.

Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.

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