Relatórios afirmaram que os russos estão realizando transações criptográficas desde o anúncio das sanções ao país. De acordo com um Denunciar, as exchanges não conseguiram implementar medidas para impedi-las de realizar transações. Este relatório foi apresentado no primeiro aniversário da animosidade entre a Ucrânia e a Rússia. A declaração esclareceu que as instituições bancárias dentro da Rússia ainda realizam operações criptográficas usando exchanges fora do país.
Russos ainda realizam transações criptográficas
O relatório mencionou que os comerciantes ainda estavam alavancando seus cartões de crédito para patrocinar as exchanges. A maioria desses cartões foi emitida por instituições financeiras listadas como sancionadas por países, incluindo a UE. Uma das instituições mais famosas é o Sberbank, que continuou a usar os serviços de bolsas como Huobi para realizar serviços relacionados à criptografia.
O relatório mencionou que, embora as bolsas tenham se recusado a receber fundos desses bancos, elas permitem um método de pagamento ponto a ponto usando contas que as autoridades colocaram na lista negra. O relatório disse que os usuários acessaram os sites por meio de algum canal alternativo não coberto pelas sanções. Enquanto isso, as bolsas envolvidas não divulgaram nenhuma informação oficial para esclarecer sua parte nas alegações.
O relatório nomeia trocas culpadas
O relatório levou em consideração mais de 150 plataformas de negociação de criptomoedas em todas as formas de negociação. A maioria dessas trocas não tem medidas para restringir os russos de usar suas plataformas. Além disso, o relatório disse que existem outras medidas, incluindo um KYC especial e outros requisitos para permitir que os russos realizem suas operações. Um exemplo típico é Bybit, que permite a conversão de fundos fiduciários em criptomoedas antes de serem usados para transações.
O relatório também apontou Binance como um dos culpados, já que os russos exploram vários canais alternativos para realizar transações no site. Embora o relatório diga que a plataforma se recusou a obedecer às sanções e restringir os russos, um executivo negou as acusações. Segundo o executivo, a plataforma foi a primeira a instalar medidas para restringir o uso de seus serviços por russos. O relatório também mencionou que a maioria dos russos agora usa o Tether como uma opção para realizar transações. Os comerciantes do país usam o ativo para enviar dinheiro para seus parentes fora do país.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/